31 марта 2026 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании 154 млн рублей между компаниями «Спецстрой» и «Строительные технологии».
В определении указано, что стороны участвовали в мнимом процессе для легализации преступных доходов.
Установлено, что:
- компании имели общего бенефициара, а в декабре 2023 года «Спецстрой» перечислил 69,9 млн рублей предоплаты, не получив взамен товар.
Истец пытался добиться взыскания долга с неустойкой, однако прокуратура доказала, что спор был фиктивным.
Средства выводились через аффилированные структуры, а объект строительства всё равно был возведен.
«Стороны создали фиктивный частноправовой спор, чтобы ввести в законный оборот средства, полученные преступным путем», —
резюмировал Верховный суд.
Таким образом Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, констатировав попытку ввести в законный оборот средства, полученные преступным путем.
МОТИВИРОВКА
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила, что нижестоящие суды не учли ряд существенных обстоятельств.
Во-первых, обе стороны договора поставки находились под контролем одних и тех же лиц, что может свидетельствовать о мнимости сделки.
Во-вторых, несмотря на непоставку товара по договору, объект строительства был построен, что требует дополнительной оценки.
Суды не дали должной юридической оценки этим фактам в совокупности.
В соответствии с пунктом 6 Обзора Президиума Верховного Суда РФ от 08.07.2020, выявление обстоятельств, свидетельствующих о придании незаконно полученным доходам правомерного вида, может являться основанием для вывода о ничтожности сделки. Учитывая, что существенные нарушения норм материального права повлияли на исход дела, обжалуемые судебные акты подлежат отмене.
Данный кейс интересен тем, что может повлиять прецедентно на достаточно распространенную схему легализации через судебные решения.
Текст определения:
