1 апреля 2026 года заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев в ходе выездной Коллегии Федеральной пробирной палаты отметил важность «обеления» сферы ДМДК, необходимость повышения прозрачности рынка и снижения рисков, связанных с контрабандой и незаконной деятельностью в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
В заседании приняли участие:
- заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева,
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев,
- руководитель департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Щибрик,
- руководители территориальных органов Федеральной пробирной палаты и Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Были определены основные задачи, на решении которых должна сосредоточиться в своей деятельности Федеральная пробирная палата:
- Усиление контроля за происхождением драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС, с использованием функционала ГИИС ДМДК.
- Совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности, в том числе через внесение изменений в Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части проведения контрольных (надзорных) мероприятий на основании информации от правоохранительных органов и Росфинмониторинга, а также модели рисков, на базе данных ГИИС ДМДК.
- Дальнейшее повышение эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в секторе ДМДК, в том числе в вопросах взаимодействия с иностранными контрольно-надзорными органами в сфере ПОД/ФТ, с учетом планируемой в 2028 году оценки Российской Федерации международными экспертами ФАТФ.
- Развитие и совершенствование ГИИС ДМДК и применение в ее работе искусственного интеллекта в части:
- предоставления возможности использования функционала распознавания фальшивых клейм на основе ИИ участникам рынка;
- расширения использования функционала ИИ для проверки УПД на товарно-транспортные накладные;
- применения ИИ для автоматизированного сопоставления сведений, содержащихся в актах ввода в оборот сырья драгоценных металлов и драгоценных камней со структурированными данными в ГИИС ДМДК;
- применения ИИ для автоматизированной сверки информации, отраженной в актах инвентаризации, с соответствующими структурированными данными в ГИИС ДМДК.
- Расширение лабораторных мощностей и возможностей Межрегионального управления лабораторных исследований и гомологической экспертизы Федеральной пробирной палаты в целях предотвращения занижения данных по содержанию драгоценных металлов в сырьевых продуктах, направляемых на экспорт.
- Сокращение очередей на клеймение для всех категорий участников рынка путем внедрения функционала «электронной очереди».
Галина Бобрышева на заседании отметила роль высокотехнологичных инструментов контрольно-надзорной деятельности в отрасли драгметаллов и драгкамней.
Рассмотрены итоги работы Федеральной пробирной палаты за 2025 год и приоритетные направления на ближайшую перспективу, вопросы повышения прозрачности и уровня законопослушности участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), снижения рисков с учетом изменений ландшафта финансовых услуг.
Как отметили участники заседания, задача повышения прозрачности в отрасли ДМДК встроена в общую стратегию обеления экономики.
В своем выступлении Галина Бобрышева акцентировала внимание на комплексной работе по минимизации рисков в секторе на фоне повышения инвестиционной привлекательности ДМДК, которую также использует преступная среда и теневой сектор.
«Рынок ДМДК неоднороден — это не только купля — продажа, но и добыча, и аффинаж, и скупка, и кредитование под залог ювелирных изделий. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) дает Федеральной пробирной палате большие возможности использования современных информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности. ГИИС устанавливает дополнительные, но очень важные требования, которые позволяют связать товарные и финансовые потоки. Это качественно новый уровень надзорной деятельности и взаимодействия с частным сектором. Уже сейчас мы ощущаем эффект от внедрения системы. Так, с 2022 года в среднем на 20% увеличилось значение показателей, которые характеризуют уровень законопослушности участников рынка в антиотмывочной системе», —
сказала Галина Бобрышева.
Выступающая отметила, что все ведомства — участники национальной системы ПОД/ФТ активно готовятся к предстоящему раунду взаимной оценки по линии ФАТФ.
При этом важно обратить внимание на такие элементы, как эффективное международное взаимодействие, выявление бенефициарных собственников, комплексная риск-оценка с учетом разнообразных факторов.
Фото предоставлены пресс-службой Федеральной пробирной палаты.
