31 марта 2026 года в Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Глава Службы отметил важность координации общих усилий в рамках подготовки к очередному раунду взаимной оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Мы продолжаем нашу работу по подготовке к предстоящему раунду взаимной оценки Российской Федерации. Самое главное – это командный дух, вклад каждого из членов МВК в общую работу. Благодаря совместным усилиям мы сможем решить стоящие перед нами задачи, как это было в 2019 году», —
сказал Юрий Чиханчин.
Представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели итоги Пленарного заседания ФАТФ, вопросы подготовки к 44-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другие темы.
С докладами выступили сотрудники:
- Управления международных связей,
- Управления оценки рисков,
- Управления организации надзорной деятельности.
Заместитель начальника Управления оценки рисков ведомства Евгений Семенов представил промежуточные итоги проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Выступающий отметил риски, связанные с:
- интернет-мошенничеством,
- развитием платформ, использующих методы социальной инженерии,
- деятельностью:
- псевдоброкеров,
- финансовых пирамид,
- теневых площадок,
- нецелевым расходованием бюджетных средств и коррупцией,
- налоговыми преступлениями,
- незаконным оборотом наркотиков,
- другие.
Генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Иван Уваров обратился к вопросам проведения обучающих мероприятий для экспертов на базе МУМЦФМ.
На заседании вручены ведомственные награды.
Источник и фото: РФМ
