30 марта 2026 года в Росфинмониторинге продолжили рубрику «По следам отмывателей» и рассказали о деле, связанном с хищениями в государственном инвестиционном фонде.
Речь шла о Первом Малазийском банке развития (1MDB).
С 2009 по 2015 годы высокопоставленные сотрудники 1MDB и их сообщники похитили 4,5 млрд долларов США.
Преступники легализовали деньги, покупая элитную недвижимость и предметы искусства. Часть похищенных средств использовалась для дачи взяток.
Первый Малазийский банк развития был создан правительством страны для развития экономики, международного сотрудничества и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Предполагалось, что деньги будут направлены на повышение благосостояния граждан.
Вместо этого денежные средства инвестфонда и доходы от облигаций были похищены и потрачены на приобретение:
- элитной недвижимости в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Лондоне
- яхты длиной 300 футов
- картин Моне и Ван Гога.
Используя поддельные документы и заявления, злоумышленники предположительно отмыли денежные средства с помощью серии запутанных сделок и подставных компаний, имеющих счета в банках США и других стран.
Частично этот кейс мы описывали ранее в связи с наказанием европейских банков за участие в этой афере, а точнее за слабый ПОД/ФТ при этих операциях.
Почти год назад банк Edmond de Rothschild был оштрафован на 25 млн. евро за отмывание.
Текст руководства ФАТФ по теме предметов искусства:
Ispolzovanie_predmetov_iskusstva_i_kulturnyx_cennostei_kak_instrumenta_OD-FT
Источник: РФМ
