сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    В Италии Боброва подозревают в отмывании

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Банк России разъяснил пороги по недвижимости

    Криптовалюта принята в первом чтении

    Банк России корректирует идентификацию

    Утратил силу приказ №361 Росфинмониторинга

    Банк России опубликовал рекомендации для финансовых организаций

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

    Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 № 115-ФЗ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 6, 8 и 13 мая

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    В Италии Боброва подозревают в отмывании

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Банк России разъяснил пороги по недвижимости

    Криптовалюта принята в первом чтении

    Банк России корректирует идентификацию

    Утратил силу приказ №361 Росфинмониторинга

    Банк России опубликовал рекомендации для финансовых организаций

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

    Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 № 115-ФЗ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 6, 8 и 13 мая

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная ПРАКТИКА

Управляющие Урсулы Андресс отмыли 23 млн. $

29.03.2026
в Анонсы, БАНКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, Новости, НФО, ПРАКТИКА, Рекомендуется
0
Управляющие Урсулы Андресс отмыли 23 млн. $

26 марта 2026 года итальянские власти сообщили, что изъяли около 23 миллионов долларов активов, которые были оплачены деньгами, о которых сообщалось, что они были украдены у швейцарской актрисы Урсулы Андресс.

Она стала известной после своей роли первой «девушки Бонда» с Шоном Коннери в фильме «Доктор Но» в 1962 году, сейчас ей идет 91 год.

Эти активы были частью международной схемы отмывания денег, организованной бывшим управляющим состоянием Андресс, и использованы для покупки виллы в районе Флоренции в Тоскане.

Активы включали:

  • виноградники,
  • оливковые рощи,
  • коллекцию произведений искусства.

Управляющий капиталом, которого Андресс ранее идентифицировала как Эрика Фреймонда, погиб в прошлом году, по-видимому, совершив самоубийство.

При этом итальянские власти не сообщили, был ли кто-то арестован.

В январском интервью Андресс сказала, что испытывает тревогу и больше не может спать после того, как её обманули люди, которым она доверяла своё состояние.

Они воспользовались её возрастом, переводя деньги с банковского счёта без её согласия для мошеннических покупок, сказала она.

«Я всё ещё в шоке. Меня сознательно выбрали жертвой. Восемь лет меня обхаживали и обхаживали. Они безпринципно лгали мне и использовали мою добрую волю и доверие коварным и даже преступным образом, чтобы забрать у меня всё.»

Деньги, присвоенные у Андресс, были использованы для покупки виллы в винодельческом регионе Кьянти недалеко от Флоренции, известном своей коллекцией произведений искусства, согласно итальянским финансовым органам.

Министерство финансов Италии заявило, что работало с прокурорами Флоренции и швейцарскими властями для раскрытия схемы хищения и отмывания денег.

Фреймонд скончался в июле прошлого года в возрасте 67 лет после того, как его сбил поезд.

Швейцарские власти сообщили, что рассматривают дело как самоубийство.

Тогда Фреймонда обвиняли несколько клиентов в присвоении средств, но факты чего он отрицал.

Андресс подала уголовное заявление против наследства мистера Фреймонда в Швейцарии, где власти также расследовали её заявления о том, что она стала жертвой мошенничества.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Громкий арест по отмыванию в Париже

Росфинмониторинг напомнил про отмывание через искусство

Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 31 марта

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `25

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?