18 марта 2026 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты № 3н «Об утверждении Порядка проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)».
Зарегистрирован 17.03.2026 № 85643.
Номер опубликования: 0001202603180006.
Дата опубликования: 18.03.2026.
Он определяет процедуру и критерии выявления рисков в секторе экономической деятельности субъектам поднадзорном Пробирной палате.
Оценка будет проводиться не реже одного раза в три года и должна:
- выявлять уязвимые сегменты рынка,
- отслеживать динамику рисков,
- оценивать эффективность уже принятых мер,
- формировать новые предложения по снижению угроз.
В процессе используются:
- внутренние данные:
- Пробирной палаты,
- ее территориальных органов,
- внешние источники:
- Росфинмониторинга,
- ФНС,
- МВД,
- материалы СМИ,
- результаты предыдущих оценок.
Порядок вводит четыре уровня оценки угроз и уязвимостей (от низкого до высокого уровня).
Итоговая секторальная оценка должна представить описание:
- угроз,
- уязвимостей,
- возможных схем использования отрасли в целях отмывания денег,
- рекомендаций по усилению контроля.
СОР (секторальная оценка рисков) проводится для выявления факторов, способствующих совершению операций, связанных с:
- отмыванием доходов,
- финансированием терроризма.
Результаты СОР станут основой риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора в ювелирной отрасли.
Не смотря на то, что приказ в основе регламентирует деятельность самого регулятора и подразделений ведомства, но его положения имеют прямое отношение к поднадзорным организациям.
Новый порядок оценки рисков станет, по сути, методической основой для проведения проверок.
Соответственно, зная методическую базу, можно точнее понять как надзорный орган будет выявлять нарушения и как поднадзорному их не допустить.
Текст приказа:
