ФАТФ опубликовала отчет о пробелах в надзоре за оффшорными криптокомпаниями (oVASP), зарегистрированными в юрисдикциях с льготным налогообложением или мягким регулированием, которые используются для содействия крупномасштабному мошенничеству, отмыванию денег и финансированию терроризма.
Документ опубликован на сайте организации.
Оффшорные VASP (oVASP) — это криптокомпании, созданные в соответствии с законодательством одной юрисдикции, с физическим присутствием или без него, которые предоставляют услуги клиентам, проживающим в другой юрисдикции. К ним в основном относятся:
- биржи,
- обменники,
- кастодиальные кошельки.
Менее половины (46%) государств приняли подход к регулированию и надзору за такими компаниями, и это означает, что юрисдикции распространяют требования к лицензированию или регистрации oVASP на основе деятельности, которую они осуществляют в своей юрисдикции, независимо от того, где они созданы или расположены.
Разногласия в том, как юрисдикции регулируют oVASP, могут создавать пробелы, которые используют преступники и которые значительно усложняют возможности властей эффективно контролировать и сотрудничать на международном уровне.
«В докладе описаны методы, используемые для предотвращения перемещения незаконных доходов, в том числе с помощью распределения средств жертв по нескольким адресам, маршрутизации транзакций через многоуровневые промежуточные кошельки и использования нескольких блокчейнов или мостов для увеличения запутывания. В отчете подробно описано, как oVASP использовались для преобразования незаконных доходов от мошеннических операций, для предоставления финансовой поддержки террористическим группам, как оффшорные нелицензированные VASP получают доступ к услугам от лицензированного VASP, выдавая себя за частного индивидуального клиента», —
объяснили в организации.
Мерами по снижению рисков для юрисдикций ФАТФ выделены:
- обнаружение, лицензирование или регистрация oVASP с использованием подхода, основанного на их деятельности;
- применение санкций за несоблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма;
- улучшение взаимопонимания и координации межведомственных целевых групп и государственно-частного партнерства;
- сотрудничество национальных финразведок.
Источник: ФАТФ
