Интересные процессы, где отмывание пересекается с политикой.
- В начале марта Венгрия по подозрению в отмывании денег задержала семь сотрудников украинского Ощадбанка, перевозивших наличные и золото.
Украина в ответ обвинила Будапешт в захвате заложников.
7 марта 2026 года Венгрия вернула группу задержанных во главе с экс-заместителем руководителя одной из разведслужб Украины на родину, однако конфискованные деньги оставила у себя.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу средств, когда поймет, «что это такое». Предполагается что речь идет о «черной кассе» для организации беспорядков перед или после выборов в Венгрии в апреле.
Также были задержаны два бронированных инкассаторских автомобиля, перевозивших в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота из Австрии на Украину.
Киев направил Будапешту ноту протеста, министр ИД Андрей Сибига заявил, что попросит ЕС «четко охарактеризовать противоправные действия Венгрии».
- Также и в Турции начался суд над главным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана — бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу.
Политика обвиняют по 142 пунктам, включая создание преступной организации, взяточничество, отмывании денег, мошенничество, фальсификацию тендеров. По совокупности обвинений ему грозит 2430 лет тюрьмы.
Экс-градоначальник все обвинения отвергает, называя процесс политически мотивированным.
В ноябре 2026 года прокуратура обнародовала обвинительное заключение против Экрема Имамоглу, насчитывающее свыше 3,7 тыс. страниц.
В документе его описывают как основателя и руководителя «преступной организации», виновной в хищении не менее 160 млрд лир (около €3 млрд).
В общей сложности Имамоглу обвиняют по 142 пунктам, включая:
- создание преступной организации,
- взяточничество,
- отмывание денег,
- мошенничество,
- фальсификацию тендеров.
Политику может грозить до 2430 лет тюрьмы.
