сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    В Италии Боброва подозревают в отмывании

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Банк России разъяснил пороги по недвижимости

    Криптовалюта принята в первом чтении

    Банк России корректирует идентификацию

    Утратил силу приказ №361 Росфинмониторинга

    Банк России опубликовал рекомендации для финансовых организаций

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

    Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 № 115-ФЗ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 6, 8 и 13 мая

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    В Италии Боброва подозревают в отмывании

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Банк России дал разъяснения по идентификации

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Банк России разъяснил пороги по недвижимости

    Криптовалюта принята в первом чтении

    Банк России корректирует идентификацию

    Утратил силу приказ №361 Росфинмониторинга

    Банк России опубликовал рекомендации для финансовых организаций

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

    Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 № 115-ФЗ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 6, 8 и 13 мая

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Минюст обновил реестр иноагентов 15 мая

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 мая

    Несколько приговоров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Директору Росфинмониторинга продлили срок госслужбы

    Для МФК введен мораторий на наказание при нарушениях по ЕБС

    Минюст обновил реестр иноагентов 8 мая

    Банк России подвел итоги I квартала по мошенничеству

    Банк России представил разъяснения для НФО

    Нежелательные организации пополнились 6 и 13 мая

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная ПРАКТИКА

«Медуза» и «Мир танков» стали источниками проблем

11.03.2026
в Анонсы, БАНКИ, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, Новости, НФО, ПРАКТИКА, Рекомендуется, РОСФИНМОНИТОРИНГ
0

Ряд лиц попали под решения государственных и судебных органов.

  • 10 марта 2026 года Дмитрий Кузнец заочно приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

51-летний Дмитрий Кузнец признан виновным по по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Уголовного дело возбуждено по материалам проверки Никулинской межрайонной прокуратуры и рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Кузнец, будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации «Limited liability company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза», Латвийская Республика), в отношении которой Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации, находясь за пределами Российской Федерации, продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве корреспондента.

  • Ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских организаций объединение, в которое входят бывший владелец компании-разработчика «Мира танков» Малик Хатажаев и основатель Wargaming.net Виктор Кислый.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов: …объединение, включающее: Кислого Виктора Владимировича, родившегося 3 августа 1976 года в городе Минске Республики Беларусь, Хатажаева Малика Атхамовича, родившегося 2 октября 1963 года в городе Легнице Республики Польша», —

отмечается там.

В июле 2022 года Wargaming продала свой бизнес в Белоруссии и России. В результате новым владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» и российского ООО «Леста» стал Малик Хатажаев.

17 апреля 2025 года суд в Москве по иску Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на юрлица группы компаний «Леста Игры».

Позднее Хатажаев и Кислый были признаны экстремистами, и суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале компаний ГК «Леста Игры».

  • 11 марта 2026 года Промышленный районный суд Курска начал рассматривать дело об административном правонарушении в отношении бывшего советника губернатора Курской области, военного блогера Романа Алехина (признан иноагентом).

Ему вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Романа Алехина включили в реестр иностранных агентов 19 сентября 2025 года. Этому предшествовала видеозапись, распространившаяся в Telegram-каналах,— ее автор заявил, что экс-советник Алексея Смирнова обсуждал схему по «отмыванию» денег, предназначенных для волонтерских поставок участникам СВО.

Позже правоохранительные органы сообщили о начале проверки. В итоге Минюст установил в качестве доказательств иностранного влияния распространение материалов признанных иноагентами нескольких Telegram-каналов.

Блогер обратился в суд с административным иском, оспаривая вынесенное решение. В обоснование он заявил, что «политической деятельностью не занимается и сообщения иностранных агентов не распространяет».

Однако суд, изучив материалы дела в феврале 2026-го признал распоряжение министерства законным и обоснованным.

  • 10 марта 2026 года стало известно, что имущество обвиняемого в мошенничестве коммерсанта Александра Зарубина требуют обратить в доход России.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищений из бюджета Республики Коми и отмывания денежных средств.

Изъять имущество потребовала Генеральная прокуратура РФ.

Ответчиками по иску надзорного органа помимо бизнесмена также проходят бывшие главы Республики Коми:

  • Вячеслав Гайзер,
  • Владимир Торлопов,

их экс-заместитель:

  • Алексей Чернов.

Это следует из материалов Сыктывкарского городского суда, который рассмотрит иск Генпрокуратуры 13 марта 2026 года.

Александр Зарубин скрылся от предварительного следствия за пределами России, в 2015 году его объявили в международный розыск.

В 2006 году бизнесмен (по версии следствия) создал ОПГ, в которую вовлек Вячеслава Гайзера и «иных лиц».

С 2006 по 2011 годы сообщники нелегальным путем приобрели право на 100% акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая»».

Ценные бумаги были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставный капитал ООО «Метлизинг», подконтрольного, по информации СКР, господину Зарубину.

Действия фигурантов нанесли Республике Коми вред на 2,4 млрд рублей.

  • 10 марта 2026 года в Новосибирске вступило в силу решение суда о заочном аресте совладельца строительного холдинга ПТК-30 Антона Коновалова, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.

В январе 2026 года бизнесмен, находящийся под судом за обман сотен дольщиков, скрылся. В апелляционной жалобе защита настаивала на отмене ареста, но в этом ей отказали.

Защита не смогла оспорить заочный арест совладельца строительного холдинга ПТК-30 47-летнего Антона Коновалова, обвиняемого в:

  • особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — лишение свободы на срок до десяти лет),
  • отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ, максимальное наказание — семь лет заключения).

Основанием объявить застройщика в розыск стало то, что 12 января он не явился на процесс, который тянется с конца 2022 года. В отношении отца и сына Коноваловых было возбуждено еще одно схожее уголовное дело. Суммарный ущерб по ним, подсчитало следствие, превышает 2,1 млрд руб.

Ни с одним из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не согласились.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Где политика, а где отмывание

Задержан совладелец ББР Банка по отмыванию

Нежелательные организации пополнились 10 марта

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `25

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?