10 марта 2026 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга № 13 «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при повышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции».
Ранее мы писали об этом документе.
В ФЗ-115 были внесены изменения, направленные на определение органа, уполномоченного на установление суммы операции, подлежащей обязательному контролю.
В связи с данными изменениями Росфинмониторинг выпустил приказ, определяющий размеры операций с недвижимым имуществом, при превышении которых сделки подлежат обязательному контролю в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для:
- кредитных организаций и филиалов иностранных банков, действующих на территории РФ, этот порог составит 75 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте)
- организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, лимит значительно ниже – 5 000 000 рублей (или эквивалент в валюте)
Представление сведений о таких операциях кредитными организациями, филиалами иностранных банков, и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в Росфинмониторинг начинает осуществляться:
- с 1 апреля 2026 года.
Порог повышен для банков и сохранен для риелторов.
