5 марта 2026 года стало известно, что в Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в рамках сельхозсубсидий.
Сотрудниками 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России по КБР и МРУ Росфинмониторинга по СКФО были выявлены факты мошенничества, совершенные генеральным директором одного из сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарии при получении субсидий на возмещение затрат при производстве молочной продукции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с августа 2020 по ноябрь 2024 года предприниматель представил в профильное министерство подложные документы для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства, содержащие недостоверные сведения о наличии собственного цеха по переработке молока, куда он якобы отгружал произведенное молоко.
По результатам рассмотрения документов предпринимателю в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства выплачены бюджетные денежные средства в размере более 85 млн рублей, которые он путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению.
В дальнейшем, гендиректор совершил операции по перечислению с расчетных счетов двух принадлежащих ему фирм части похищенных денежных средств на расчетные счеты:
- различных кредитных учреждений,
- индивидуальных предпринимателей,
- обществ с ограниченной ответственностью.
В результате противоправных действий злоумышленнику удалось легализовать денежные средства в размере более 26 млн рублей.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных:
- ч.ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
