В конце февраля в Донецке прошел обучающий семинар для ювелиров по вопросам ПОД/ФТ.
Мероприятие было организовано МРУ ФПП по ЮФО совместно с МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Мероприятие собрало около 30 представителей ювелирного бизнеса Донецкой и Луганской народных республик.
Семинар был приурочен к подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и направлен на повышение осведомленности предпринимателей в сфере противодействия легализации преступных доходов.
С приветственным словом выступил Иван Аничкин, руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Он акцентировал внимание на важности соблюдения законодательства в обороте драгоценных металлов и роли бизнеса в обеспечении экономической безопасности.
Татьяна Громова, заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО, осветила ключевые аспекты подготовки к оценке ФАТФ и проанализировала проблематику предыдущего раунда.
С докладом «Основные аспекты проведения оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ и признаки необычных сделок» выступил Сергей Лаврентьев, заместитель начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней МРУ ФПП по ЮФО. Он подробно остановился на системе оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, а также на признаках необычных сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Завершили докладную часть представители МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. В их выступлениях прозвучали основные требования осуществления внутреннего контроля субъектами рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необходимость повышения уровня законопослушности и эффективности работы в антиотмывочной системе.
Важность формата заключается в расширении сложившихся технологий ПОД/ФТ на нормативное поле исторических регионов, которые мало знакомы с соответствующими требованиями.
