В Европе была ликвидирована международная преступная сеть, отмывающая прибыль от кокаина для итальянской организованной преступности.
Это произошло после того, как следователи проследили денежный след по всей Европе.
То, что началось как подозрительные финансовые движения, выявило сложную систему отмывания, обслуживающую членов Каморры и ‘Ндрангета.
За подставными компаниями, ложным выставлением счетов и роскошными инвестициями миллионы евро прибыли от кокаина очищались и реинвестировались по всей Европе.
Расследование проводилось:
- Французской национальной жандармерией в тесном сотрудничестве с итальянскими карабинерами,
- Федеральным управлением полиции Швейцарии (fedpol).
Её поддерживали:
- Бельгийская федеральная судебная полиция Антверпена,
- Болгарское государственное агентство национальной безопасности,
- Германская таможня,
- Национальная полиция Эквадора
при координации Европола и Евроюста.
После анализа финансовых потоков следователи выявили «черногорца», известного Европолу и разыскиваемого несколькими европейскими странами.
Подозреваемый поселился в районе Канн во Франции вместе с близкими родственниками, включая своего итальянского зятя, известного итальянским властям участием в отмывании денег, мошенничестве и преступлениях, связанные с оружием.
Финансовое разведка показала, что сеть отмывание средств была напрямую связана с крупномасштабным трафиком кокаина из Южной Америки в Европу.
Группа подозревается в координации морских поставок значительных объёмов кокаина в основные порты Европы.
Крупное изъятие бельгийской таможней в конце 2025 года было связано с «черногорцем».
Следователи выявили очень структурированную организацию.
Сеть опиралась на:
- значительные финансовые возможности,
- криптоактивы,
- еженедельные трансграничные поездки на роскошных автомобилях с современными отсеками для маскировки,
- корпоративную сеть, охватывающую несколько юрисдикций.
23 февраля 2026 года власти провели скоординированные аресты и обыски во Франции, Италии, Бельгии и Швейцарии.
Были арестованы семь подозреваемых (четверо во Франции, трое в Италии), включая самого «черногорца».
На Французской Ривьере были изъяты роскошные автомобили, а также элитные объекты стоимостью более 5 миллионов евро.
Дополнительные компании и активы были изъяты в Швейцарии и Италии.
Европол проводил это расследование с 2023 года, и оно быстро стало одной из самых активных операций Агентства в рамках Европейского центра по борьбе с финансовой и экономической преступностью.
Дело получило полный спектр услуг Европола:
- продвинутый уголовный и финансовый анализ,
- безопасную связь в реальном времени и развертывания на местах во Франции и Италии для поддержки национальных следователей,
- формирования общей оперативной картины.
В 2024 году в Eurojust была создана Совместная следственная группа (JIT) между Францией, Италией и Швейцарией, что обеспечило тесную судебную координацию.
Через Европол к расследованию присоединились дополнительные партнёры — Бельгия, Германия и Эквадор, что расширило его влияние.
Сеть @ON, финансируемая Европейской комиссией и возглавляемая Итальянским директоратом расследования антимафии (DIA), финансово поддерживала оперативные встречи и развертывание следователей.
Список участвующих органов:
- Бельгия: Федеральная судебная полиция Антверпена
- Болгария: Государственное агентство национальной безопасности
- Эквадор: Национальная полиция
- Франция: JIRS Marseille (межрегиональная специализированная юрисдикция); Национальная жандармерия (Gendarmerie Nationale — SR Marseille)
- Германия: Таможня (Zollfahndungsamt Hamburg)
- Италия: Прокуратура Неаполя; Carabinieri (Gruppo Carabinieri Nucleo Investigativo Torre Annunziata); Таможня (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
- Швейцария: Офис генерального прокурора Швейцарии (OAG); Федеральное управление полиции (fedpol); Федеральное таможенное и пограничное управление (FOCBS)
Источник: Европол
