10 февраля 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 № 233 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также форм таких письменных запросов».
Зарегистрирован 09.02.2026 № 85284.
Номер опубликования: 0001202602100007.
Дата опубликования: 10.02.2026.
Документ устанавливает перечень должностных лиц Росфинмониторинга, имеющих право направлять запросы определенным субъектам 115-ФЗ и сами формы запросов в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также формы таких письменных запросов:
- адвокатам,
- доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,
- исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда),
- лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
- лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула),
- лицам, организующим деятельность майнинг-пула,
- нотариусам,
- аудиторским организациям,
- индивидуальным аудиторам.
Текст документа:
