сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО будут изменены

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 октября

    Минюст обновил реестр иноагентов 9 октября

    Меняются ПВК по ПОД/ФТ для НФО

    Закон о юрисдикциях для финансовых организаций двинулся

    Банк России признал первую СРО ОИС

    Аудиторы опубликовали методические рекомендации по ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 7 октября

    Цифровой рубль ищет автоматизацию

  • БАНК РОССИИ

    ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО будут изменены

    Меняются ПВК по ПОД/ФТ для НФО

    Закон о юрисдикциях для финансовых организаций двинулся

    Банк России признал первую СРО ОИС

    Цифровой рубль ищет автоматизацию

    Банк России утвердил список СЗО

    Легальный крипторынок появился

    Подозрительные операции сократились на 35%

    Банк России разъяснил сроки отмены приостановления ЭСП

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 октября

    Минюст обновил реестр иноагентов 9 октября

    Аудиторы опубликовали методические рекомендации по ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 7 октября

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 6 октября

    Скорректирован санкционный список

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 октября

    Заработали новые регуляции Банка России

    Нежелательные организации пополнились 2 октября

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО будут изменены

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 октября

    Минюст обновил реестр иноагентов 9 октября

    Меняются ПВК по ПОД/ФТ для НФО

    Закон о юрисдикциях для финансовых организаций двинулся

    Банк России признал первую СРО ОИС

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 7 октября

    Банк России утвердил список СЗО

    Легальный крипторынок появился

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО будут изменены

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 октября

    Минюст обновил реестр иноагентов 9 октября

    Меняются ПВК по ПОД/ФТ для НФО

    Закон о юрисдикциях для финансовых организаций двинулся

    Банк России признал первую СРО ОИС

    Аудиторы опубликовали методические рекомендации по ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 7 октября

    Цифровой рубль ищет автоматизацию

  • БАНК РОССИИ

    ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО будут изменены

    Меняются ПВК по ПОД/ФТ для НФО

    Закон о юрисдикциях для финансовых организаций двинулся

    Банк России признал первую СРО ОИС

    Цифровой рубль ищет автоматизацию

    Банк России утвердил список СЗО

    Легальный крипторынок появился

    Подозрительные операции сократились на 35%

    Банк России разъяснил сроки отмены приостановления ЭСП

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 октября

    Минюст обновил реестр иноагентов 9 октября

    Аудиторы опубликовали методические рекомендации по ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 7 октября

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 6 октября

    Скорректирован санкционный список

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 октября

    Заработали новые регуляции Банка России

    Нежелательные организации пополнились 2 октября

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО будут изменены

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 октября

    Минюст обновил реестр иноагентов 9 октября

    Меняются ПВК по ПОД/ФТ для НФО

    Закон о юрисдикциях для финансовых организаций двинулся

    Банк России признал первую СРО ОИС

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 7 октября

    Банк России утвердил список СЗО

    Легальный крипторынок появился

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная ПРАКТИКА

Интересные вопросы в компании Феско

13.02.2026
в Анонсы, БАНКИ, Новости, ПРАКТИКА, Рекомендуется
0

12 февраля 2026 года бывшего совладельца и главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова арестовали на два месяца.

Северилов и Иванов останутся под стражей до 11 апреля. Им предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Их обвиняют в растрате 885 млн руб. По делу проходят еще несколько человек (в т.ч. экс-совладелец компании Михаил Рабинович, бывший президент группы Аркадий Коростелев), их объявили в розыск.

Fesco крупнейший контейнерный оператор на Дальнем Востоке и ему:

  • принадлежит «Владивостокский морской торговый порт»,
  • принадлежит флот из более чем 30 судов,
  • он управляет «Калининградским морским рыбным портом».

Интересен срок вменяемых эпизодов, учитывая что компанию практически национализировали в 2022/23 году.

А второй аспект — растрата прошла без «отмывания»…?

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Банк России меняет Положение №800-П

Минюст расширил реестр иноагентов 13 февраля

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 13 февраля

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2026 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2026 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Not enough quota to unlock this post
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?