Росфинмониторинг начал процесс очередной национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).
Одним из элементов оценки является анкетирование. Оно требуется для формирования экспертных оценок по частоте проявления схем ОД/ФТ с учетом конкретных факторов риска в конкретных секторах.
Речь идет не об оценке произошедших событий, а оценивается предполагаемая вероятность и типичность проявления тех или иных схем в сфере деятельности анкетируемого.
В ЛК РФМ направлен пакет материалов для анкетирования по теме.
Он состоит из:
- электронной анкеты,
- отдельного вопросника для субъектов.
Оценка по критериям ставится по уровням:
- низкий,
- умеренный,
- повышенный,
- высокий.
В сообщении есть инструкция по заполнению и отправке анкеты в разделе «РИСКИ ОД/ФТ (сообщить о рисках)».
Рекомендуем пройти анкетирование не откладывая в долгий ящик.
