3 февраля 2026 года Федеральной пробирной палатой было организовано в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ заседание по комплаенсу для ювелирного сектора Юга России.
Во встрече приняли участие сотрудники:
- Пробирной палаты,
- МРУ ФПП по ЮФО,
- МРУ Росфинмониторинга по ЮФО,
- более 10 ювелирных компаний округа.
Заседание открыл руководитель МРУ ФПП по ЮФО Алексей Михалин, с приветственным словом и ключевыми задачами встречи выступил заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он подчеркнул:
- важность подготовки к международной оценке ФАТФ для укрепления национальной системы ПОД/ФТ,
- необходимость предотвращения рисков для бизнеса и помощь компаниям в построении эффективного внутреннего контроля.
Советник руководителя ФПП Наталья Фильчакова выступила с докладом о подготовке к 5-му раунду взаимных оценок ФАТФ.
Заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова и руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин осветили:
- ключевые аспекты оценки рисков,
- основные угрозы
в секторе драгоценных металлов и камней.
Практическим опытом построения системы внутреннего контроля поделился директор ООО «ФЕРМУАР» Егор Казаков.
В ходе дискуссии участники обсудили:
- внедрение конкретных мер для выполнения законодательных требований,
- контроль операций с драгоценностями для пресечения незаконной деятельности,
- строгое соблюдение норм 115-ФЗ.
Источник: ФПП
