28 января 2026 года опубликован проект Приказа Росфинмониторинга «О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ должен:
- повысить прозрачность деятельности инвестиционных товариществ,
- минимизировать возможные риски их использования
для целей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Так:
- договоры инвестиционных товариществ,
- соглашения о присоединении к ним
скоро войдут в официальный перечень сделок, при удостоверении которых нотариус обязан применять меры по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Проект Приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Базовый приказ (№333):
Проект изменений:
