Проверка клиентов по перечням Росфинмониторинга

15 января 2026 года на сайте МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга) опубликован видеоролик «Проверка клиентов по перечням».

Росфинмониторинг постоянно напоминает, что:

• субъекты антиотмывочного законодательства обязаны после выхода очередной редакции перечней или внесения в них изменений проверить информацию о своих клиентах;
• проверка по перечням должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе его обслуживания;
• организации и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца направлять отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом, экстремизмом или с распространением оружия массового уничтожения.

Через Личный кабинет на сайте ведомства проверка проводится по:

• перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
• перечням организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (решение Совета Безопасности ООН).

Обращаем внимание, что активная работа или ее отсутствие с перечнями субъекта 115-ФЗ хорошо заметна контролирующему органу.

Наше издание и канал оперативно информирют читателей и подписчиков об изменениях перечней, рекомендуем вам использовать эти напоминания для быстрой обработки информации перечней.

Видеоролик

Источник:  МУМЦФМ

Также стоит обратить внимание на то, что Росфинмониторинг разработал проект приказа о признании утратившими силу нормативных актов по исчислению времени для исполнения обязанностей по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

Это связано с принятием Федерального закона № 462-ФЗ, который отменил положение ст. 7.5 Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так могут быть прекращены правовые основания и действия приказов Росфинмониторинга:

•  № 297 (приказ 297),
•  № 200,
•  № 275.

Проект приказа предусматривает признание этих документов утратившими силу.