14 января 2026 года МУМЦФМ опубликовал инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег – Приложения А-С.
В документе представлены практические рекомендации по повышению эффективности проведения национальной оценки рисков отмывания денег.
Приложения А — С содержат передовую практику стран, входящих в Глобальную сеть ФАТФ:
- краткие руководства по оценке сложных областей оценки рисков;
- перекрестное сравнение угроз отмывания денег и классификация угроз и уязвимостей;
- пакет инструментов для национальной оценки рисков.
Текст документа:
