9 января 2026 года FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) уведомило четыре компании, занимающиеся денежными переводами, о том, что они подозреваются в мошенничестве с федеральными социальными пособиями в Миннесоте.
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
На предмет причастности к отмыванию денег также проверяются некоторые банки в штате.
По словам Министра финансов США, мошенники вывели миллиарды долларов, предназначенные для программ социального обеспечения, а похищенные средства в том числе могли быть направлены на финансирование терроризма.
Он отказался назвать банки и финансовые компании, находящиеся под пристальным вниманием, но заявил, что правительство США решительно настроено докопаться до сути предполагаемых схем мошенничества с социальными услугами в Миннесоте.
Бессент также заявил, что часть средств могла «потенциально быть перенаправлена» террористической группировке «Аш-Шабаб» в Сомали.
«Если вы отправляете деньги обратно в Сомали, значит, вы получаете слишком много», —
сказал Бессент.
Стоит отметить, что в Миннесоте в это время начались и проходят политические волнения протоив федеральной власти в Вашингтоне.
«Очевидно, что губернатор Уолц проявил халатность в своих фидуциарных обязанностях как главы исполнительной власти штата Миннесота, и это произошло при его руководстве. И мы активно изучаем все зацепки, чтобы увидеть уровень вовлечённости, будь то халатность и некомпетентность или что-то большее», —
добавил министр.
FinCEN издал географический приказ об усилении контроля банков и денежных передатчиков в округах Хеннепин и Рэмси в Миннесоте, охватывающих как Миннеаполис, так и Сент-Пол. Это потребует от компаний предоставлять дополнительную информацию о средствах, переведённых за пределы США, включая отчёты FinCEN о сделках свыше $3,000.
