29 декабря 2025 года Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Номер опубликования: 0001202512290010.
Дата опубликования: 29.12.2025.
В Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма внесены поправки, устанавливающие, что операция с наличными и (или) безналичными деньгами, осуществляемая по сделке с недвижимостью, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный Росфинмониторингом размер, который не может быть меньше 5 млн руб.
При определении размера суммы операции ведомство вправе установить его дифференцированно в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом, представляющей сведения о такой операции.
Нормативный акт Росфинмониторинга, определяющий указанный размер, должен устанавливать срок начала представления организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом, сведений о такой операции.
Этот срок для указанных организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России, будет согласовываться с регулятором.
Закон предусматривает модернизацию обязательного контроля за операциями с недвижимым имуществом, осуществляемого в соответствии с антиотмывочным законодательством.
Федеральный закон устанавливает более гибкий режим представления в Росфинмониторинг информации об операциях с недвижимым имуществом.
Сумма операции, подлежащей обязательному контролю, будет определяться приказом Росфинмониторинга, а срок начала действия такого приказа будет согласовываться с Банком России.
Положения Федерального закона в части обязательного контроля вступают в силу с 9 января 2026 года.
Текст закона:
