26 декабря 2025 года турецкие прокуроры начали расследование по отмыванию денег цифровой платежной платформы Vepara.
Они отдали приказ задержать 31 подозреваемого в ходе скоординированных операций в шести провинциях.
Об этом сообщила Главная прокуратура Стамбула.
Расследование проводится подразделением прокуратуры, ответственным за предотвращение финансирования терроризма и расследование отмывания денег. Полиция провела одновременные рейды в провинциях:
- Стамбул,
- Анкара,
- Кастамону,
- Токат,
- Коджаэли,
- Бурса.
Власти сообщили, что расследование сосредоточено на обвинениях в том, что доходы от незаконных ставок и онлайн-мошенничества систематически направлялись в финансовую систему через платёжных сервисов. Прокуроры ссылались на отчёты инспекций центрального банка страны и финансовые анализы, подготовленные Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
В заявлении говорится, что незаконные средства якобы были направлены через несколько отечественных и зарубежных компаний с целью скрыть их происхождение. Несколько подозреваемых, работающих инженерами-программистами, сотрудниками информационных технологий и менеджерами проектов, обвиняются в содействии переводу средств, связанных с преступной деятельностью.
Vepara — это частная финансовая технологическая компания, базирующаяся в Стамбуле, которая работает как лицензированный поставщик услуг электронных денег и платежных услуг. Согласно корпоративной информации, компания предлагает:
- цифровые кошельки,
- платежи по QR-коду,
- виртуальные и мобильные POS-системы,
- платежные решения по ссылкам,
- предоплаченные карты,
- услуги интеграции платежей в торговле.
Операция против Vepara происходит на фоне усиливающейся борьбы с финансовыми учреждениями и цифровыми платформами, обвиняемыми в содействии незаконным ставкам и отмывании преступных доходов в расширяющемся секторе финтеха и онлайн-игр Турции.
В последние месяцы прокуроры начали серию громких расследований, раскрывающих масштабы нелегальных букмекерских сетей, особенно в профессиональном футболе, социальных сетях, электронных платежных системах и платформах цифровых денег, включая:
Власти также нацелились на знаменитостей и онлайн-инфлюенсеров, обвиняемых в продвижении незаконных ставок. В этом году полиция задержала нескольких фигур в социальных сетях из-за прямых трансляций, якобы поощрявших азартные игры, в то время как ранее известные артисты были помещены под домашний арест.
Регуляторы сообщают, что расследования выявили миллиарды лир, проходящих через:
- цифровые кошельки,
- криптовалютные счета,
- неформальные системы денежных переводов.
В результате власти приостановили или аннулировали лицензии как минимум 10 компаний, занимающихся электронными деньгами, в то время как центральный банк в настоящее время перечисляет 61 лицензированное учреждение.
Азартные игры в Турции остаются строго ограниченными.
Казино были запрещены в 1998 году, а онлайн азартные игры — в 2006 году, хотя государственные лотереи и букмекерские сервисы остаются легальными.
Официальные лица утверждают, что незаконные ставки ежегодно подпитывают зависимость и отнимают миллиарды лир из экономики.
