Год назад Федеральная пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.
Она разработана в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, в том числе по договорам комиссии, подряда и агентским договорам, в организации работы по обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Рекомендуем освежить взгляд на некоторые вопросы.
Субъектами контроля являются контролируемые лица, осуществляющие операции в сфере:
- добычи ДМДК (на этапе реализации);
- производства драгоценных металлов (далее – ДМ) (извлечение ДМ из добытых руд, из концентратов, лома и отходов ДМ) и аффинажа ДМ;
- производства ювелирных и других изделий из ДМДК;
- обработки (огранки) драгоценных камней (далее – ДК);
- обработки (переработки) лома и отходов ДМ;
- рекуперации ДК;
- оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);
- торговле ювелирными и другими изделиями из ДМДК (оптовая, розничная, комиссионная (в том числе дистанционным способом продажи, включая реализацию через маркетплейсы);
- изготовления ювелирных и других изделий из ДМДК по индивидуальному заказу населения (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе изготовления);
- ремонта ювелирных и других изделий из ДМДК (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе ремонта);
- скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМДК, лома таких изделий;
- заготовки лома и отходов ДМ и продукции (изделий), содержащей ДМ;
- изготовления приборов и (или) оборудования производственно-технического назначения для последующей продажи (реализации) из приобретенных ДМДК.
Инструкция не распространяется на:
- религиозные организации;
- музеи;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих ДМ, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих ДМ, их химические соединения, драгоценные камни в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Текст документа:
Приказ-по-ОД-№218-от-24.12.2024
Также 10 января 2025 года ФПП опубликовала запись онлайн-семинара Федеральной пробирной палаты о лучших практиках в сфере ПОД/ФТ.
В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты:
- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- утверждение правил внутреннего контроля;
- проведение процедуры идентификации;
- информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю и т.д.
