Интересный кейс сформировался в связи с появлением фактора отмывания в одном деле о мошенничестве.
В сентябре 2021 года ГСУ СКР по Москве предъявило Анатолию Зяблицкому и Александру Лаврову обвинение в мошенничестве, связанном с кредитом.
Банк ВТБ выдал кредит в размере 672 миллиона рублей в 2016 году ООО «Контент Юнион Дистрибьюшн» для приобретения АО «Телекомпания «Стрим»» у АФК «Система».
Предполагается, что Анатолий Зяблицкий (занимавший должность председателя совета директоров холдинга «Контент Юнион») вместе с генеральным директором Александром Лавровым убедили основного владельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров предоставить их пакеты акций в качестве залога.
В результате вменяемых обвиняемым махинаций с ценными бумагами акционеры потеряли контроль над своими активами:
- 20% в уставном капитале ООО «Контент Юнион Дистрибьюшн»,
- зданием в 1-м Рижском переулке в Москве, где расположен технический медиакомплекс,
- земельным участком под ним.
Ущерб, нанесенный потерпевшим потерей долей в бизнесе, здания и земельного участка, оценивается следствием в 1 миллиард рублей. Потерпевшие утверждают, что потеряли 3,5 миллиарда рублей, включая около 8 миллионов долларов личных средств, вложенных в проект.
При этом одновременно с уголовным расследованием потерпевшие пытались вернуть активы через суды.
В мае 2023 года суд признал Лаврова и Зяблицкого виновными и приговорил каждого к пяти годам колонии общего режима, но апелляционная инстанция отменила приговор из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального закона». После возвращения дела в суд оно вновь было направлено в прокуратуру по ходатайству обвинения для устранения неточностей в обвинительном заключении.
До этого ситуация шла в логике спора хозяйствующих субъектов с включением механизмов уголовного преследования. Но вот тут начинается самое интересное, в ходе исправления ошибок следствие добавило еще обвинение в легализации преступных доходов в особо крупном размере.
Добавление статьи об отмывании преступных доходов может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий.
Если следствию удастся доказать факт легализации, это значительно усилит позицию обвинения. Рассмотрение дела началось в конце октября 2025 года. Скорее всего защита будет настаивать на:
- отсутствии состава преступления,
- гражданско-правовом характере спора.
Итоговый исход рассматриваемого дела будет зависеть от представленных доказательств сторон и позиции суда.
Важен будет правовой прецедент развития ситуации и влияние статьи по отмыванию на всю конструкцию обвинения. Если отмывание будет доказано, то контекст дела может поменяться. Тогда позиции защиты ослабнут, а этот прием получит распространение в практике экономических споров.
Мы постараемся проследить развитие соответствующего кейса.
