ФАТФ оценила Малайзию

• Риски отмывания денег в Малайзии обусловлены целым рядом факторов, включая коррупцию и мошенничество (в том числе аферы и инвестиционное мошенничество), наличие неформальной экономики, быстрый рост цифровых финансов, а также стратегическое расположение страны в качестве транзитного узла для контрабанды (наркотиков, диких животных, оружия и мигрантов), торговли людьми, организованной преступности и пиратства.
• Страна также подвержена риску финансирования терроризма из-за своей географической близости к террористическим группам в соседних юрисдикциях.
• В ходе оценки было установлено, что Малайзия хорошо понимает свои риски, регулярно проводя их оценку, но нуждается в улучшении понимания в некоторых областях, включая трансграничные преступления, а также отмывание денег третьими лицами и через торговые каналы.

• Малайзия продемонстрировала эффективную внутреннюю координацию и сотрудничество как на политическом, так и на оперативном уровнях.

• С момента последней взаимной оценки Малайзия также укрепила свою правовую базу для международного сотрудничества, внедрив новую систему управления делами. Однако для того, чтобы взаимная правовая помощь стала по-настоящему эффективной в поддержке расследований и судебного преследования, особенно в отношении таких серьезных преступлений, как мошенничество, незаконный оборот наркотиков, контрабанда и организованная преступность, необходим дальнейший прогресс.
• Несмотря на то, что страна расширила использование взаимной правовой помощи, она по-прежнему недостаточно используется в большинстве расследований и судебных процессов.

• В Малайзии действует надежная система надзора и превентивных мер в отношении финансовых учреждений (ФУ), поставщиков услуг виртуальных активов (ВАСП) и определенных нефинансовых предприятий и профессий (НФП).
• В небольших финансовых учреждениях и организациях, не связанных с финансовым сектором, недостаточно развиты механизмы повышения осведомленности о рисках и меры по их снижению.
• Хотя Малайзия достигла значительного уровня эффективности в финансовом секторе, необходимы существенные улучшения для повышения эффективности превентивных мер в других обозначенных секторах (DNFBPs).

• В стране хорошо понимают риски, связанные со злоупотреблением корпоративными структурами, и внедрены меры, основанные на оценке рисков, для смягчения подобных злоупотреблений.
• Для получения точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах в кратчайшие сроки используется многосторонний подход.
• Однако для полного удовлетворения потребностей правоохранительных органов необходимы дальнейшие улучшения.

• Расследование в отношении компании 1Malaysia Development Berhad (1MDB) и ее дочерних предприятий, выявившее хищение почти миллиардов долларов, выявило структурные проблемы и привело к значительным реформам в стране.
• Этот случай продемонстрировал способность Малайзии расследовать сложные и громкие дела, но также повлиял на возможности правоохранительных органов по расследованию других дел об отмывании денег.
• За рассматриваемый период Малайзия вернула около 8 миллиардов евро, большая часть которых относится к активам, связанным с 1MDB. Оставшаяся сумма в основном соответствует усилиям Малайзии по возврату налогов с доходов от преступной деятельности.

• Малайзия достаточно хорошо понимает риски финансирования терроризма и с момента проведения взаимной оценки в 2015 году централизовала обязанности по расследованию финансирования терроризма в рамках Специального отдела Королевской полиции Малайзии, что оказало положительное влияние на эффективность Малайзии в борьбе с финансированием терроризма.
• С 2019 года в Малайзии семь человек были осуждены за финансирование терроризма, им назначены тюремные сроки от 1,5 до 6 лет, что является заметным улучшением по сравнению с оценкой 2015 года, когда не было зафиксировано ни одного случая преследования или осуждения за финансирование терроризма. Однако сохраняются опасения относительно сдерживающего эффекта введенных санкций.
• В настоящее время Малайзия оперативно выполняет обязательства по целевым финансовым санкциям в отношении финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, опираясь на надежную правовую базу и надзорные механизмы. Однако, как правило, нефинансовые организации и фирмы, находящиеся под санкциями, больше внимания уделяют выявлению и замораживанию активов, находящихся в распоряжении лиц и организаций, находящихся под санкциями, или действующих по их указанию. 

По итогам оценки Малайзия получила дорожную карту ключевых рекомендуемых действий, которые она должна выполнить в течение трех лет, таких как укрепление международного сотрудничества, совершенствование системы санкций и демонстрация устойчивого роста числа судебных преследований и обвинительных приговоров по делам об отмывании денег.

Малайзия представит отчет о достигнутом прогрессе FATF и APG.

Текст отчета:

mer-malaysia-2025.pdf.coredownload.inline.pdf