В декабре ФАТФ опубликовала обновленный документ, в котором излагаются процедуры, являющиеся основой для процессов взаимной оценки стран-членов организации, с поправками, внесенными в декабре 2025 года.
Текст документа:
Assessment-Follow-Up-ICRG-Procedures-2022.pdf.coredownload.inline.pdf
ФАТФ проводит взаимные оценки и последующий мониторинг эффективности своих членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также уровня технического выполнения стандартов ФАТФ.
В рамках работы своей Международной группы по обзору сотрудничества (МКОС) ФАТФ также выявляет и сотрудничает со странами и юрисдикциями из всей глобальной сети, имеющими стратегические недостатки в этой области.
В данном документе изложены процедуры, лежащие в основе процессов взаимной оценки, последующих действий и ICRG, и его следует читать в совокупности с «Сводными процессами и процедурами взаимной оценки и последующих действий в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и борьбе с отмыванием денег» (Универсальные процедуры) и методологией ФАТФ.
- Последовательность оценки будет основываться на трех факторах: времени, прошедшем с момента последней оценки страны, уровне рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также относительном размере ее экономики и финансового сектора. Это гарантирует, что ФАТФ будет в приоритетном порядке оценивать страны, чьи оценки наиболее устарели, которые сталкиваются с более высокими рисками и имеют важные финансовые сектора.
- После взаимной оценки странам будет предоставлено три года на принятие мер и устранение выявленных недостатков. В случае невыполнения этого требования к ним автоматически будет применен ряд мер, включая возможность публичного выражения со стороны ФАТФ обеспокоенности по поводу нерешенных проблем.
- Процесс последующей оценки ориентирован на результат и сосредоточен на конкретных действиях по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения.
- Взаимная оценка, основанная на методологии 2023 года, будет проводиться в течение шестилетнего цикла. Более короткий цикл, более тщательный контроль и эффективные механизмы последующего наблюдения обеспечат сосредоточенность правительств на принятии действенных мер по выявлению, предотвращению и наказанию отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
- Процесс публичной идентификации был пересмотрен, чтобы гарантировать, что списки FATF охватывают страны, представляющие наибольший риск для международной финансовой системы, и оказывают поддержку странам с низким уровнем развития.
В 2022 году ФАТФ внесла изменения в свои процедуры и методологию оценки.
В 2024 году ФАТФ начала пятый раунд оценок, используя эти пересмотренные процедуры.
Процедуры проведения четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также методология ФАТФ 2013 года по оценке соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма будут по-прежнему применяться к странам:
- проходящим оценку,
- участвующим в последующих процессах в рамках четвертого раунда оценок.
