сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Госдума форсирует законы по кибермошенничеству

    Анкета для госслужбы автоматизирована

    Росфинмониторинг расширил список доходов для участников перечня по экстремизму

    Опубликован инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 16 января

    ИНН войдет в список требований по идентификации по ПОД/ФТ

    Криптобанки открывают в Белоруссии

    СК России использует «Прозрачный блокчейн»

    Криптовалюта может отрегулироваться по обмену

  • БАНК РОССИИ

    Криптовалюты в России получили общий замысел

    Открыт сервис Банка России по инсайту

    Рынок платежных услуг оценят индексами

    Директор Росфинмониторинга доложил Президенту

    Банк России прокомментировал новости платежного рынка

    Бюджетные платежи в цифровых рублях будут бесплатны

    ФЗ-115 изменен по недвижимости

    «Прозрачный блокчейн» заработает в рабочем режиме

    Мораторий на наказание за нарушение антифрод мер могут продлить

    Киви Банк ликвидирован в следствии нарушений по ПОД/ФТ

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Госдума форсирует законы по кибермошенничеству

    Анкета для госслужбы автоматизирована

    Росфинмониторинг расширил список доходов для участников перечня по экстремизму

    Опубликован инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 16 января

    ИНН войдет в список требований по идентификации по ПОД/ФТ

    Криптобанки открывают в Белоруссии

    СК России использует «Прозрачный блокчейн»

    Дропперы меняют форматы

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Госдума форсирует законы по кибермошенничеству

    Анкета для госслужбы автоматизирована

    Росфинмониторинг расширил список доходов для участников перечня по экстремизму

    Опубликован инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 16 января

    ИНН войдет в список требований по идентификации по ПОД/ФТ

    Криптобанки открывают в Белоруссии

    СК России использует «Прозрачный блокчейн»

    Криптовалюта может отрегулироваться по обмену

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Госдума форсирует законы по кибермошенничеству

    Анкета для госслужбы автоматизирована

    Росфинмониторинг расширил список доходов для участников перечня по экстремизму

    Опубликован инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 16 января

    ИНН войдет в список требований по идентификации по ПОД/ФТ

    Криптобанки открывают в Белоруссии

    СК России использует «Прозрачный блокчейн»

    Криптовалюта может отрегулироваться по обмену

  • БАНК РОССИИ

    Криптовалюты в России получили общий замысел

    Открыт сервис Банка России по инсайту

    Рынок платежных услуг оценят индексами

    Директор Росфинмониторинга доложил Президенту

    Банк России прокомментировал новости платежного рынка

    Бюджетные платежи в цифровых рублях будут бесплатны

    ФЗ-115 изменен по недвижимости

    «Прозрачный блокчейн» заработает в рабочем режиме

    Мораторий на наказание за нарушение антифрод мер могут продлить

    Киви Банк ликвидирован в следствии нарушений по ПОД/ФТ

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Госдума форсирует законы по кибермошенничеству

    Анкета для госслужбы автоматизирована

    Росфинмониторинг расширил список доходов для участников перечня по экстремизму

    Опубликован инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 16 января

    ИНН войдет в список требований по идентификации по ПОД/ФТ

    Криптобанки открывают в Белоруссии

    СК России использует «Прозрачный блокчейн»

    Дропперы меняют форматы

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Госдума форсирует законы по кибермошенничеству

    Анкета для госслужбы автоматизирована

    Росфинмониторинг расширил список доходов для участников перечня по экстремизму

    Опубликован инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 16 января

    ИНН войдет в список требований по идентификации по ПОД/ФТ

    Криптобанки открывают в Белоруссии

    СК России использует «Прозрачный блокчейн»

    Криптовалюта может отрегулироваться по обмену

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ ЮВЕЛИРЫ

Для ДМДК изменили штрафы в КоАП

11.12.2025
в БАНКИ, ЛОМБАРДЫ, Новости, НФО, Рекомендуется, ЮВЕЛИРЫ
0

Начиная с 9 декабря 2025 года в сфере оборота ДМДК установлены увеличенные размеры штрафов за нарушения по работе с ГИИС ДМДК по учету и хранению ДМДК и постановке на специальный учет.

В КоАП появились новые составы административных правонарушений в сфере оборота ДМДК по которым предусмотрена ответственность за:

  • повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.43 КоАП РФ (ведение деятельности без постановки на специальный учет) влечет наложение административного штрафа на:
    • ИП – от 120 000 до 160 000 рублей,
    • юрлиц – от 160 000 до 180 000 рублей.
  • повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.47 КоАП РФ (Нарушение правил учета ДМДК или работы с ГИИС ДМДК) влечет наложение административного штрафа на:
    • должностных лиц – от 50 000 до 70 000 рублей,
    • ИП – от 60 000 до 100 000 рублей,
    • юрлиц – от 100 000 до 120 000 рублей.

Повторностью определяется совершение аналогичного правонарушения в течение года с момента привлечения к административной ответственности за прошлое нарушение.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

ФАТФ изменила критерии оценок для пятого раунда

ФАТФ оценила Малайзию

Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

Банк России прокомментировал перспективы борьбы с "тенью"

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `25

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?