10 декабря 2025 года в Сургуте задержаны трое участников преступной группировки, которые занимались отмыванием денег через криптовалюту.
Общий оборот сделок на криптобирже, в которых они участвовали, составил более 94 млн. руб.
Злоумышленники покупали банковские карты у граждан, затем на этих картах аккумулировали средства, полученные преступным путем. После этого деньги обналичивались, конвертировались в криптовалюту и переводились к «кураторам» группы.
За свои услуги преступники брали комиссию от 3 до 15% от суммы транзакций. Кроме того, установлено, что они использовали эти карты для дистанционных хищений по всей России.
Троих участников группировки арестовали, а одного оставили под подпиской о невыезде.
Сейчас пока возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
