11 декабря 2025 года ФАТФ и страны, исключенные из «серого списка», проведут вебинар по улучшению мер в сфере ПОД/ФТ.
В мероприятии примут участие официальные лица африканских стран, исключенных из этого перечня, чтобы поделиться своими историями успеха.
В ФАТФ напоминают, что в 2025 году из «серого списка» были исключены несколько африканских стран (включая Нигерию и ЮАР), после того, как они успешно исправили стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, отмеченные ФАТФ ранее.
Их представители:
- поделятся опытом и извлеченными из него уроками,
- ключевыми проблемами, с которыми они столкнулись,
- вариантами их решения.
Слушатели смогут из первых уст узнать, как работать над улучшением мер в сфере ПОД/ФТ.
На вебинар приглашаются политики и правительственные чиновники, регуляторы, сотрудники подразделений финансовой разведки, банковского дела, финансового и соответствующего нефинансового секторов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ФАТФ.
Что: Вебинар на тему «Выход из серого списка ФАТФ — истории успеха и пути к устойчивому соблюдению требований»
Кто: Группа Африканского банка развития (АфБР) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — см. список докладчиков ниже.
Когда: 11 декабря 2025 г., 10:00–11:40 (GMT) / 11:00–12:40 (CET)
Где: Онлайн (Zoom) Зарегистрироваться здесь
Перевод и устный перевод:
Переводы будут доступны одновременно на английском, французском и португальском языках.
Спикеры и повестка дня:
Вступительные замечания
Г-жа Паула Сантос-да Коста, директор по вопросам добросовестности и борьбы с коррупцией – Африканский банк развития
Приветственные обращения
Профессор Кевин УРАМА, вице-президент Африканского банка развития
Г-жа Элиза де Анда Мадрасо, Президент ФАТФ
Опыт стран и раскрытие секретов успеха
Южная Африка – г-н Исмаил Момониат, Национальное казначейство, глава делегации ЮАР в ФАТФ
Буркина-Фасо – г-жа Айссата ДИАЛЛО/ДИАЛЛО, президент Национальной ячейки финансовой информации (CENTIF)
Нигерия – мадам Хафсат Бакари, генеральный директор Отдела финансовой разведки Нигерии (NFIU)
Танзания – г-жа Сауда Мсемо, заместитель управляющего Банка Танзании
Лучшая практика для сохранения результатов от делистинга
Г-жа Йонеша Сахье – Маврикий, Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ, сопредседатель Совместной группы по Африке
Г-жа Морен Симмс — глава делегации Ямайки в Карибской группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF)
Вопросы и ответы
Заключительное слово
Г-жа Виолен КЛЕРК – Исполнительный секретарь ФАТФ
Г-н Абдулай Кулибали — директор Департамента управления и экономических реформ Африканского банка развития
