3 декабря 2025 года Арбитражный суд г. Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду латвийских лиц.
Среди них:
- Банк Латвии,
- Rietumu Banka,
- ООО «РБ Инвестментс»,
- иные ответчики.
Суд взыскал с ответчиков активы резидентов Латвии в России, оцениваемые в 30 млрд рублей.
Перед этим Генпрокуратура выявила факты противоправного изъятия госсобственности и ведения «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета РФ, совершаемых Латвией и «аффилированным» с ней Rietumu Banka.
Речь шла не только об антироссийских санкциях, введенных после начала СВО, но и решении Сейма Латвии, которое в августе 2022 года признало Россию «государством, спонсирующим терроризм».
Латвийские парламент:
- приостановили действия межправительственных соглашений с Россией в области экономики, науки и культуры,
- отменили международные договоры об упрощенном порядке поездок для жителей приграничных регионов,
- заблокировали соглашения о предоставлении социальной защиты для военных пенсионеров РФ, проживающих на территории республики.
Власти Латвии изъяли собственность России, в том числе комплекс «Дом Москвы» в Риге, состоящий из здания общей площадью 4482 кв. м и земельного участка 966 кв. м, а выручка от его продажи была направлена на финансирование ВСУ.
Rietumu Banka:
- через использование учрежденного им Фонда поддержки будущего выделял средства украинской армиии,
- присоединился к антироссийским санкциям и заблокировал более $81 тыс., принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества».
Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) контролировало московское ООО «КИ Инвест».
Оно было номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку:
- земельных участков площадью более 1,24 га,
- зданий и помещений коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенных в Москве и Московской области.
Согласно судебному решению:
- сделки с участием резидентов Латвии были признаны ничтожными,
- подконтрольные им объекты (включая недвижимость в центре Москвы) обращены в доход России.
СПРАВКА ПО КЕЙСУ
Для контроля над активами 100% долей «КИ Инвест» и оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку, который организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в столичном регионе.
Банк использовал кредитный договор с ООО, срок выплаты долга по которому продлил до 2030 года.
При этом платежи по нему производились так, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а, напротив, увеличивалась — такая схема использовалась исключительно для вывода капитала за границу.
В результате в период с 2022 по 2024 год ООО «КИ Инвест» в обход ограничительных мер в адрес Rietumu Banka вывело €806,3 тыс. (75 млн рублей) и 30 млн рублей.
Всего за границу было направлено 105 млн 292 тыс. 317 руб.
