26 ноября 2025 года в Индии ED (Управление по исполнению судебных решений) зонального офиса Бангалора арестовала Паавана Нанду и Саумью Сингх Ратхор по обвинению в их предполагаемом причастности к деятельности по отмыванию денег, связанной с онлайн-операциями компании.
Они оба являются директорами компании в Нью-дели WinZO Games Pvt. Ltd..
Аресты были совершены в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Обвиняемые были преданы главному городскому судье по гражданским и сессионным делам (CCH-1) в Бангалоре.
По словам официальных лиц, на прошлой неделе проводились поисковые операции в корпоративном офисе WinZO и в доме Саумьи Сингха Ратхоре. Обыски были основаны на FIR, в которых:
- обвинения в мошенничестве,
- блокировке аккаунта,
- имитации и неправильном использовании данных PAN со стороны компании,
- другие.
Предварительные выводы ED свидетельствуют о том, что WinZO занимался мошенничеством, заставляя клиентов играть в реальные деньги против алгоритмов или программного обеспечения вместо человеческих противников, не раскрывая эту информацию пользователям. Агентство утверждает, что компания ограничивала или предотвращала снятие средств из кошельков клиентов и создавала крупные «доходы от преступлений» через манипуляции такими игровыми механизмами.
На данный момент активы на сумму ₹505 крор (4, 41 млрд. рублей) в виде банковских балансов, облигаций, расписки по фиксированным депозитам и паевых инвестиционных фондов были заморожены в соответствии с разделом 17(1A) PMLA.
ED также утверждает, что WinZO продолжает управлять играми на деньги в иностранных юрисдикциях, включая:
- Бразилию,
- США,
- Германию,
используя ту же платформу, что и в Индии, несмотря на запрет правительства на такие действия.
Следователи сообщили, что компания размещала все категории игр, включая форматы с реальными деньгами, через единое индийское приложение для глобальных пользователей.
Расследование дополнительно выявило подозрение в перераспределении средств зарубежным компаниям. Около 55 миллионов долларов США (₹489,9 крор) якобы были переведены на банковские счета в США, находящиеся на имя ‘WINZO US Inc.’, которую ED назвала фиктивной компанией.
Агентство утверждает, что все операционные решения и обработка счетов для американской организации принимались из Индии.
«Даже после того, как правительство Индии запретило RMG (с 22.08.2025), компания удерживает 43 миллиона рупий, не возвращая их геймерам/клиентам», —
заявили в ED.
На прошлой неделе Управление по борьбе с наркотиками провело обыск в помещениях не только WinZO, но и Gamezkraft.
Это ещё одна компания, предлагающая онлайн-игры.
Обыск прошел и у их промоутеров в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
