18 ноября 2025 года стало известно, что основатель чикагской криптовалютной компании был обвинён в США по федеральным обвинениям по отмыванию.
Фирас Иса обвинен в отмывании 10 миллионов долларов незаконных доходов от мошенничества с электронными связями и преступлениями, связанными с наркотиками.
Фирас Иса, 36 лет, основатель и генеральный директор Virtual Assets LLC, работавшей под названием Crypto Dispensers, был обвинён в сентябре по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
Обвинительное заключение было рассекречено 31 октября, а федеральные прокуроры публично объявили о них 18 ноября.
В обвинительном заключении Иса и его компания обвиняются в взыскании крупных сумм наличных средств за банковское мошенничество и преступления, связанные с наркотиками, от неназванных сообщников, которые могли вложить средства в криптовалютные банкоматы с виртуальными активами, конвертировать их в криптовалюту, а затем переводить средства в криптовалютный кошелек, чтобы скрыть источник денег.
В целом Иса и его компания обвиняются в отмывании не менее 10 миллионов долларов в период с августа 2018 по май 2025 года.
Согласно судебным документам, Иса сдался властям в прошлом месяце и не признал себя невиновным на слушании перед окружным судьёй США Элейн Бакло.
Он был освобождён под залог в размере 250 000 долларов и должен вновь предстать в суде 30 января 2026 года.
Исе грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.
Источник: CBS
