18 ноября 2025 года следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя станицы Брюховецкой.
Расследование прошло по признакам преступления, предусмотренного:
- ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления»).
Директор агрофирмы, по версии следствия, похитил 30 млн руб. выделенные инвесторами на развитие предприятия.
При этом часть средств он легализовал через оформление фиктивных договоров беспроцентного займа на имя супруги.
Полученные в кредит деньги обвиняемый использовал по своему усмотрению.
Посредством этой операции ему удалось получить 27 миллионов 96 тысяч рублей в виде «кредита», которые впоследствии были потрачены без намерения возврата.
Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.
Дело осложнено тем, что ранее бизнесмен уже был признан судом виновным в мошенничестве.
