8 ноября 2025 года стало известно, что двое подозреваемых в отмывании потратили 70 миллионов сингапурских долларов в Великобритании.
Они потратили их на недвижимость в Лондоне, скрываясь от властей Сингапура.
Издание The Straits Times, сотрудничающее с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), стало известно, что в период с июля по сентябрь 2023 года пара приобрела недвижимость через свои компании, зарегистрированные в Великобритании.
Один из подозреваемых, Су Бинхай, купил девять квартир в Лондоне стоимостью 27 миллионов сингапурских долларов всего через неделю после того, как сбежал от полицейских рейдов в Сингапуре.
Уроженец Китая Су Бинхай, имеющий:
- камбоджийское гражданство,
- паспорта:
- Вануату, страны южной части Тихого океана,
- Сент-Китса и Невиса в Карибском бассейне,
был в числе 17 подозреваемых, которые избежали ареста во время полицейской операции 15 августа 2023 года.
Всего в тот день было арестовано 10 иностранцев. В конечном итоге они были осуждены, приговорены к тюремному заключению и им было запрещено возвращаться в Сингапур.
Из свидетельств о праве собственности и других официальных документов, с которыми ознакомились журналисты ST и OCCRP, следует, что 22 августа 2023 года Су Бинхай купил девять квартир на Бродвее.
Бродвей в Сент-Джеймсском парке, элитный комплекс в Лондоне, находится примерно в 10 минутах ходьбы от Букингемского дворца.
Частный комплекс смешанной застройки состоит из шести зданий с 258 квартирами, в том числе 16 пентхаусов.
В ответ на запросы ST и OCCRP Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) 7 ноября сообщило, что наложило арест на активы Су Бинхая, в том числе девять объектов недвижимости, после того, как достигло соглашения с бизнесменом о возвращении активов, которые, как считается, представляют собой доходы, полученные преступным путем.
NCA сообщила, что в апреле 2025 года Высокий суд Лондона вынес постановление о необъяснимом богатстве (UWO), а также постановление о замораживании активов Су Бинхая в Великобритании.
UWO могут быть выданы, когда у властей есть разумные основания подозревать, что рассматриваемый актив был получен в результате противоправных действий.
Приказ требует, чтобы физическое лицо или организация объяснили, как они получили актив.
«Су Бинхай предпочел не отвечать на UWO и вместо этого поручил адвокату подать заявление об отмене UWO и приказе о замораживании активов. Слушание по заявлению об освобождении было назначено на 5 ноября 2025 года»,
— сказал представитель NCA.
NCA также изъяло три скелета динозавров юрского периода, которые были приобретены Су Бинхаем за 12,4 миллиона фунтов стерлингов (21,2 миллиона сингапурских долларов) на аукционе в декабре 2024 года в Лондоне.
Возраст окаменелостей взрослого и молодого аллозавров и стегозавра, найденных в штате Вайоминг, США, составляет около 150 миллионов лет.
Г-н Роб Берджесс, глава Asset Denial, сказал:
«Хотя обнаружение окаменелостей динозавров является необычным, они демонстрируют ценность Закона о доходах от преступной деятельности, который позволяет нам возвращать подозрительные преступные активы, какую бы форму они ни принимали.
«Результат один и тот же, будь то деньги, дома или кости динозавров; предотвращение получения людьми выгоды от доходов от преступной деятельности».
Также была конфискована коллекция из 11 китайских произведений искусства, которые были приобретены на аукционе 2022 года более чем за 400 000 фунтов стерлингов (685 000 сингапурских долларов).
Постановление суда постановило, что 25 процентов выручки от продажи возвращенных активов будут выплачены на банковский счет, указанный Су.
«Су Бинхай также выплатит более 340 000 фунтов стерлингов (582 571 сингапурский доллар) дохода от аренды лондонских квартир. Ожидается, что общая сумма возмещения составит от 20 до 21 миллиона фунтов стерлингов»,
— говорится в сообщении NCA.
Ранее ST сообщала, что Су Бинхай бежал из Сингапура в ту же ночь, когда в Сингапуре 15 августа 2023 года прошли рейды.
После того, как сотрудник перевез его через дамбу, он сел на рейс в международном аэропорту Куала-Лумпура 17 августа 2023 года.
10 иностранцев, которые были задержаны, были приговорены к тюремному заключению и конфискованы их деньги и имущество.
Власти также обратились за активами на сумму 2,1 миллиарда сингапурских долларов, связанными с 17 подозреваемыми.
В ноябре 2024 года полиция заявила, что 15 из 17 подозреваемых в бегах согласились сдать свои активы на сумму около 1,85 миллиарда сингапурских долларов, которые были оставлены.
Беглецы сделали это в обмен на отзыв в отношении них «красных и синих уведомлений» Интерпола.
«Красное уведомление» — это запрос на установление местонахождения и арест лиц, разыскиваемых для судебного преследования или отбывания наказания, в то время как «Синее уведомление» — это призыв к сбору дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности лица в связи с уголовным расследованием.
Су Бинхай и его жена Ван Маньцзу согласились на то, что их активы будут переданы государству в октябре 2024 года. Активы включают в себя недвижимость и четыре автомобиля на сумму более 316,6 млн сингапурских долларов.
Су Бинхаю также запретили въезд в Сингапур.
Проверки ST показали, что у него все еще есть как минимум два объекта недвижимости в Дубае общей стоимостью почти 1,2 миллиона сингапурских долларов и несколько роскошных апартаментов в Гонконге.
Второй подозреваемый
Одним из двух беглецов, которые не сдали свои активы, является Сюй Хайка, который родом из Китая. Он изменил свое имя на Сюй Хайта, когда стал гражданином Камбоджи в 2018 году.
Проверки ST показали, что его активы в Сингапуре включают магазин на Саут-Бридж-роуд, который он приобрел в 2021 году за 27 миллионов сингапурских долларов.
Согласно документам на собственность, проверенным ST и OCCRP, в период с июля по август 2023 года Сюй Хайка приобрел 16 квартир на сумму около 42,6 млн сингапурских долларов в двух комплексах в Лондоне.
Один из проектов, расположенный вдоль Фархэм-стрит в центре Лондона, находится всего в двух шагах от Оксфорд-стрит, крупного торгового центра.
ST стало известно, что Сюй Хайка, который утверждал, что является бизнесменом, когда он был в Сингапуре, использовал разные профили для регистрации своих связей с тремя компаниями в Республике.
Во всех профилях была указана национальность Сюя как гражданина Вануату.
Три профиля были зарегистрированы на разные адреса:
- один в провинции Фуцзянь (Китай),
- в кондоминиум на Бич-роуд,
- на квартиру на Томлинсон-роуд.
Другой подозреваемый, который до сих пор не сдал свои активы, — Сюй Хайнань.
Активы на сумму около 144,9 млн сингапурских долларов, связанные с Сюй Хайкой и Сюй Хайнанем, остаются арестованными или подпадают под запрет на распоряжение в Сингапуре.
На вопрос, работает ли полиция Сингапура с правоохранительными органами Великобритании в отношении недвижимости в Лондоне, представитель сказал, что они привлекут иностранных коллег для оказания помощи, если это необходимо.
Пресс-секретарь добавил, что этот шаг не был признан необходимым.
«Полиция Сингапура до сих пор не нашла никаких доказательств того, что недвижимость, приобретенная Су Бинхаем и Сюй Хайкой в Великобритании в период с июля по сентябрь 2023 года, была приобретена на преступные доходы, полученные из Сингапура»,
— сказал пресс-секретарь.
Отвечая на вопросы о ходе рассмотрения дела Сюй Хайка, пресс-секретарь сказал:
«Мы не можем дать дальнейших комментариев, поскольку полицейское расследование в отношении оставшихся двух иностранных граждан, Сюй Хайки и Сюй Хайнаня, все еще продолжается».
Подставные компании
Су Бинхай и Сюй Хайка приобрели недвижимость в Лондоне через свои собственные фирмы, зарегистрированные в Великобритании.
Согласно документам на собственность в Великобритании, Су Бинхай использовал для покупки квартир холдинговую компанию Su Empire, которую он зарегистрировал в марте 2023 года.
Сюй Хайка купил недвижимость через свои риэлторские фирмы Rong Fa Investment и Rong Hai Investment, которые были зарегистрированы в 2022 году.
У обоих мужчин до сих пор есть деловые интересы в Сингапуре.
Проверка местного коммерческого реестра показала, что Су Бинхай остается директором шести компаний, зарегистрированных в его бывшем арендованном доме — бунгало хорошего класса в поместье недалеко от торгового центра Adam Hawker.
Су Бинхай также является акционером восьми фирм в Республике, в том числе New Future Holdings.
В ответ на запросы ST Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (Acra) подтвердило, что изучает компании, связанные с Сюй Хайкой и Су Бинхаем.
«В настоящее время предпринимаются регулирующие или правоприменительные действия. АКРА без колебаний примет решительные меры против любых нарушений, если это необходимо»,
— сказал представитель АКРА.
Заместитель директора LIMN Law Нг Кай Линг сказал, что заявление об исключении фирмы из реестра предприятий может быть инициировано только самой компанией.
После подачи заявки АКРА опубликует уведомление в Правительственном бюллетене, чтобы уведомить широкую общественность о заявке.
Г-жа Нг сказала, что заявка будет рассмотрена только в том случае, если в течение 60 дней с момента уведомления в газете не будет возражений.
Могут возникнуть сложности, если компании привлекут третьих лиц. По ее словам, даже подставная компания может иметь законные контракты с третьими сторонами.
«Например, подставная компания могла арендовать офисное помещение.
«Исключение из компании повлияет на права законных кредиторов, поэтому было бы более целенаправленным подходом преследовать директоров или поставщиков корпоративных услуг»,
— сказала г-жа Нг.
ST посетила зарегистрированный адрес New Future Holdings в Suntec Tower One и нашла там другую фирму, Straits Alliance.
Онлайн-чеки показывают, что Straits Alliance является поставщиком бизнес-услуг, который предлагает решения для виртуальных офисных адресов.
28 октября сотрудник Straits Alliance сообщил ST, что New Future является его клиентом с января. По ее словам, New Future платит комиссию за аренду виртуального офисного помещения.
New Future ранее располагался в Millenia Tower, когда ST посетила недавно отремонтированный офис в декабре 2023 года.
Су Бинхай продолжает владеть акциями компании на сумму 2,5 миллиона сингапурских долларов. Другой подозреваемый, Су Фусян, владеет долей в той же фирме в размере 1,5 миллиона сингапурских долларов.
Су Фусян, который избежал ареста, был одним из 15 подозреваемых, которые передали свои активы государству. Ему запретили возвращаться.
Кроме того, Сюй Хайка остается единственным директором Rong Hai Development, холдинговой компании, зарегистрированной в его квартире на 43-м этаже в South Beach Residences. Он также владеет акциями фирмы на сумму 500 000 сингапурских долларов.
Сюй Хайка ранее был директором в Rong Fa Development. Фирма была исключена из местного реестра.
Источник: ВТ
