31 октября 2025 года МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ».
Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.
Итоги были подведены на ежегодной конференции «Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди» на площадке НИУ ВШЭ в Москве.
В ее работе принял участие один из авторов пособия, начальник Управления — аппарата директора Службы Александр Курьянов.
Он выступил на панельной дискуссии «Умный комплаенс вместо жесткого регулирования: возможно ли?».
Как отметил представитель ведомства, практика последних лет подтверждает проактивный характер работы финансовых организаций в антиотмывочном контуре. Так, российские банки внедряют флагманские ИТ-решения для:
- выявления подозрительной активности клиентов,
- профилирования деятельности преступников,
- формирования прогностических моделей.
«Наши банки успешно справляются с самыми сложными кейсами, связанными с незаконными финансовыми операциями, в том числе с оборотом криптовалюты. Информация банков о рисках коррупционных правонарушений, финансового мошенничества, незаконного оборота наркотиков и др. имеет высокую востребованность в аналитической деятельности Росфинмониторинга. Такая проактивность банков – это в том числе результат доверительных, партнерских отношений, которые сложились в антиотмывочной системе»,
— сказал Александр Курьянов.
Он отметил, что банки, профессиональное сообщество реализуют собственные просветительские проекты в сфере финансовой безопасности, в том числе представляя их на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности.
На конференции также рассмотрены актуальные вопросы правоприменения, ключевые направления развития комплаенс — практики в эпоху новых технологий, вопросы взаимодействия бизнеса и государства по развитию «умного» регулирования, тренды в комплаенс — образовании и комплаенс — сообществах и другие темы.
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ 2025 ГОДА:
- АНО «МДТО» – победа в номинации за просветительскую деятельность в сфере противодействия коррупции.
- ООО «Объединённые пивоварни – холдинг» (отдел комплаенса и контроля) – отмечены за последовательное внедрение комплаенс-системы.
- ООО УК «Металлоинвест» (направление комплаенс-контроля) – награждены за развитие лучших практик по организации работы горячих линий.
- Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМФЦ) – удостоены премии за развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ, включая издание учебника «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ».
- АО «Альфа-Банк» – победитель в номинации «Комплаенс-партнёр бизнеса».
- ПАО «МГТС» – отмечены за креативные комплаенс-коммуникации.
- Владислав Чуркин (руководитель направления по управлению конфликтом интересов и противодействию коррупции в Банке Точка, участник профессионального сообщества ОРИЕНТ) – награждён за комплаенс-волонтёрство.
Источник и фото: РФМ
