8 ноября 2025 года вступят в силу два приказа Росфинмониторинга от 17 июня 2025 года № 122 и № 123.
Мы публиковали их и писали о них ранее.
Документы синхронизированы и направлены на совершенствование порядка доведения до кредитных организаций и филиалов иностранных банков:
- перечней иностранных государств,
- административно-территориальных единиц иностранных государств,
информация о которых используется при осуществлении обязательного контроля в соответствии с ФЗ-115.
Приказ:
- № 122 утверждает Порядок доведения перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю (заменяет приказ Росфинмониторинга от 12 августа 2019 года № 222, утративший силу с момента вступления нового порядка),
- № 123 утверждает Порядок доведения перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица подлежит обязательному контролю (заменяет утративший силу приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 года № 188).
Устанавливается единый механизм доведения соответствующих перечней (по коду ОК 5016) до кредитных организаций и филиалов иностранных банков:
- посредством размещения машиночитаемого файла в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга,
- уведомления участников по электронной почте.
Размещение перечня должно осуществляться не позднее 5 рабочих дней после вступления в силу акта Росфинмониторинга, которым утверждается перечень.
Применение информации из перечней кредитными организациями и филиалами иностранных банков устанавливается не ранее чем через 40 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего акта.
