11 ноября 2025 года вступит в силу Указание Банка России № 7126-У от 30 июня 2025 года.
Мы писали о нем ранее.
Документ устанавливает обновлённый порядок представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений в Росфинмониторинг в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона ФЗ-115.
Он заменяет действовавшее с 2019 года Указание Банка России № 4937-У, которое утратит силу со дня вступления в действие Указания № 7126-У.
Новое указание представляет нововведения, которые касаются:
- уточнения перечня формализованных электронных сообщений (ФЭС),
- сроков направления ФЭС,
- введения дополнительных мер по контролю корректности передачи данных,
- подтверждения приёма данных через ЛК Росфинмониторинга,
- изменения требований к техническим форматам,
- корректировки структуры ФЭС,
- усиления защиты передаваемой информации.
Вступление в силу нового указания потребует от НФО пересмотра ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в случае, если ПВК сформированы без соответствующих ссылок на нормативные документы.
В этом случае изменения в ПВК должны быть внесены до 10 февраля 2026 года (в течение трёх месяцев со дня вступления в силу Указания № 7126-У).
