4 ноября 2025 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала новые рекомендации и передовую практику по возвращению преступных активов.
Данные Интерпола и УНП ООН свидетельствуют об очень низком проценте конфискации преступных активов.
По оценкам ФАТФ, более 80% юрисдикций работают с низкой или средней эффективностью в вопросах возврата активов.
Поэтому ФАТФ подготовила и опубликовала комплексное «Руководство и рекомендации по возврату активов», опираясь на утверждение, что лишение преступников их доходов так же важно, как и их судебное преследование.
Устранение финансовой мотивации преступлений имеет решающее значение для пресечения и сдерживания:
- преступных организаций,
- террористов,
- мошенников
по всему миру.
Руководство охватывает ключевые темы — от современных финансовых расследований и быстрого изъятия активов до защиты прав и выплаты компенсаций жертвам за счет возвращенных средств.
Президент ФАТФ Элиза де Анда Мадрасо заявила:
Возврат преступных активов — это не второстепенная задача. Он оказывает реальное влияние на жизни людей по всему миру и демонстрирует эффективность систем правосудия. Это подробное руководство помогает странам действовать быстрее, проводить более тщательные исследования и мыслить масштабнее в вопросах возврата активов. Мы должны ясно дать понять: преступность не окупится.
Руководство включает более 85 примеров реальных дел и методов восстановления, предоставленных экспертами Глобальной сети ФАТФ и охватывающих все этапы следственного и судебного процесса.
Среди примеров:
- в США анализ блокчейна, помогающий следователям отследить незаконные транзакции на сумму более 400 миллионов долларов США, был принят в качестве надёжного доказательства в суде. В другом случае фонд, созданный из конфискованных активов, помог более чем 40 000 пострадавших вернуть 91% своих убытков.
- в Швейцарии было принято решение о конфискации более 313 миллионов швейцарских франков и создан многосторонний фонд для оказания помощи населению страны, пострадавшему от преступлений, связанных с крупномасштабной коррупцией.
- в Монголии доходы от конфискованной лондонской квартиры идут на финансирование детского дома, в котором проживают более 300 детей.
Данное руководство поможет странам внедрить существенные изменения в Рекомендации ФАТФ в 2023 году , которые предоставят более надежный инструментарий для возвращения незаконных доходов и сотрудничества в глобальной борьбе с отмыванием денег и другими серьезными преступлениями.
Справочник, предназначенный как для политиков, так и для практиков, содержит рекомендации по улучшению понимания и внедрения новых Стандартов, содействует их внедрению с помощью практических советов и передовых методов, а также улучшает общие результаты конфискации.
Руководство состоит из восьми глав, ориентированных на различные аудитории, включая:
- политиков,
- правоохранительные органы,
- органы прокуратуры и суда,
- министерства юстиции и иностранных дел,
- управляющих активами.
Руководство может быть использовано:
- тренерами,
- организациями технической помощи,
- представителями частного сектора и гражданского общества
для содействия усилиям по возвращению активов.
ФАТФ требует от юрисдикций сделать возврат активов политическим и операционным приоритетом и призывает их использовать новое руководство для защиты целостности глобальной финансовой системы и улучшения результатов для жертв и сообществ.
Краткое содержание глав (на английском языке):
Текст руководства и рекомендации по возврату активов (на английском языке):
Asset-Recovery-Guidance-Best-Practices.pdf.coredownload.pdf
Источник: ФАТФ
