1 ноября 2025 года опубликовано Указание Банка России № 7126-У от 30.06.2025 «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Регистрация в Минюсте России: № 83944 от 23.10.2025.
Официально опубликовано: 01.11.2025.
Вступает в силу: 10.01.2025.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций и филиалов иностранных банков), в целях исполнения установленных требований обязаны сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС), содержащего определенные принятым указанием виды сведений.
ФЭС направляется в уполномоченный орган в соответствии с установленными требованиями путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Признано утратившими силу:
- Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У,
- пoдпункт 1.7 пyнктa 1 Укaзaния Бaнкa Poссии oт 24 декaбpя 2019 года № 5З72-У,
- Укaзaние Бaнкa Poссии oт 15 июля 2021 года № 5860-У,
- Укaзaние Бaнкa Poсоии oт 21 oктябpя 2024 ГoДa № 6904-У.
Текст документа:
