В Хабаровске под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой прошло координационное совещание надзорного блока ведомства.
В мероприятии приняли участие представители:
- Управления организации надзорной деятельности,
- Управления расследований на финансовых рынках,
- руководители межрегиональных управлений,
- сотрудники профильных подразделений Росфинмониторинга.
В своем вступительном слове Галина Бобрышева обратилась к вопросам реализации стратегии контрольно-надзорной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и складывающейся оперативной обстановки.
«Одна из основных задач надзорного блока Службы – быстро реагировать на новые риски и во взаимодействии с другими надзорными органами, прежде всего с Банком России, донастраивать ИТ-инструментарий, позволяющий выявлять новые схемотехники. Надо признать, что развитие финансовых технологий влияет и на теневой сектор. Криптовалюты и P2P-платежи активно применяются на теневом рынке, а участники схем с дропами и нелегальные кредиторы используют преимущества моментальных платежей и дистанционного обслуживания клиентов. Эти инструменты и схемы находятся в зоне особого внимания участников антиотмывочной системы»,
— подчеркнула Галина Бобрышева.
Начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая отметила:
- ключевые направления совершенствования надзорных технологий Службы на краткосрочную и среднесрочную перспективу,
- предстоящие мероприятия по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.
Начальник Управления расследований на финансовых рынках Сергей Решотка обозначил:
- тенденции в кредитно-финансовой сфере,
- результаты использования информации субъектов антиотмывочной системы в выявлении теневых площадок,
- перспективных направлениях совместной работы аналитического и надзорного блоков.
На повестке дня:
- вопросы проведения профилактических и контрольных мероприятий,
- развития и практической реализации риск-ориентированного подхода в надзоре,
- повышения качества и востребованности поступающего информационного потока,
- развития механизмов обратной связи,
- другие темы.
Участники отметили важность совершенствования технологического инструментария надзорной деятельности и обмена лучшими практиками.
Ранее замглавы ведомства Галина Бобрышева заявила на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным о том, что Росфинмониторинг возьмёт под приоритетный контроль реализацию проектов на Большом Уссурийском острове.
Они обсудили вопросы эффективности расходования бюджетных ресурсов и финансовых проверок в регионе.
Как раз одно из направлений работы этой федеральной службы – снижение рисков хищения государственных средств и неисполнения госконтрактов.
Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края:
«Мы – активный участник национальных проектов. Сегодня мы строим практически все инфраструктурные проекты по всем направлениям: больницы, школы и крупную инфраструктуру, которая защищает население от катастроф, в том числе, гидротехнические сооружения дорогостоящие. Конечно, масштабная работа требует от правительства края рачительного контроля реализацией бюджетных средств».
Галина Бобрышева, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу:
«Мы по каждому субъекту определим по согласованию с администрацией субъекта объекты, которые надо взять на повышенный, приоритетный контроль. Понимаем, что по Хабаровску это остров, потому что на самом деле если проект будет завершен, то это точка роста! Это реально точка роста, потому что логистика сегодня – это всё».
Источники и фото: РФМ
