Росфинмониторинг изменил порядок информирования банков

28 октября 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 122 «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю».

Зарегистрирован 24.10.2025 № 83953.

Номер опубликования: 0001202510280006.

Дата опубликования: 28.10.2025.

Признается утратившим силу приказ Росфинмониторинга №222 от 12.08.2019 г.

Текст документа:

0001202510280006

28 октября 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 123 «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю».

Зарегистрирован 24.10.2025 № 83954.

Номер опубликования: 0001202510280005.

Дата опубликования: 28.10.2025.

Признается утратившим силу приказ Росфинмониторинга №188 от 01.09.2021 г.

Текст приказа:

0001202510280005

Документы корректируют регламент доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью:

• на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю,
• получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю.