22 октября 2025 года канадский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявил, что наложил штраф в размере 176,9 миллиона канадских долларов ($126,14 миллиона) на компанию Xeltox Enterprises Limited.
Она предоставляет финансовые услуги и денежные переводы.
Штраф является самым большим штрафом, когда-либо выданным агентством.
FINTRAC (Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады) заявил, что Xeltox не подает отчеты о подозрительных транзакциях, когда есть разумные основания подозревать транзакции связанные с:
- отмыванием денег,
- торговлей материалами о сексуальном насилии над детьми.
Компания Xeltox (работающая под брендом Cryptomus, ранее известная как Certa Payments Limited), является компанией по оказанию финансовых услуг и денежных переводов, зарегистрированной в провинции Британская Колумбия.
«Учитывая, что многочисленные нарушения в этом деле были связаны с торговлей материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, платежами программ-вымогателей и уклонением от санкций, FINTRAC была вынуждена принять эти беспрецедентные принудительные меры»,
— говорится в заявлении агентства.
Xeltox также не сообщила о получении более 10 000 канадских долларов в виртуальной валюте от клиента, говорится в сообщении FINTRAC.
Так Канада сигнализирует об увеличении усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.
