22 октября 2025 года Интерпол сообщил, что первая в своем роде операция, направленная на борьбу с финансированием терроризма и связанной с ним незаконной деятельностью, привела к 83 арестам в шести африканских странах и выявлению 160 лиц, представляющих интерес.
Операция «Катализатор», которая проводилась с июля по сентябрь 2025 года, была направлена на выявление и пресечение финансовых потоков и схем, связанных с финансированием терроризма и сетями его поддержки.
Страны-участницы:
- Ангола,
- Камерун,
- Кения,
- Намибия,
- Нигерия,
- Южный Судан.
Из 83 арестов:
- 21 был связан с преступлениями, связанными с терроризмом,
- 28 — за финансовое мошенничество и отмывание денег,
- 16 — с кибермошенничеством,
- 18 — с незаконным использованием виртуальных активов.
В течение двухмесячной операции, совместно координируемой Интерполом и AFRIPOL, власти стран-участниц:
- проверили более 15 000 лиц, представляющих интерес, и организаций,
- обнаружили около 260 миллионов долларов США как в фиатных, так и в виртуальных валютах,
потенциально связанных с террористической деятельностью.
Конфисковано около 600 000 долларов США, и в настоящее время проводятся дополнительные расследования для отслеживания и возвращения дополнительных активов.
Борьба с финансированием терроризма особенно сложна для правоохранительных органов, поскольку она часто пересекается с различными видами преступной деятельности, включая:
- мошенничество,
- похищение людей с целью получения выкупа,
- незаконную торговлю,
- онлайн-мошенничество,
- схемы Понци,
- неправомерное использование виртуальных активов.
Эта незаконная деятельность может быть связана с финансированием терроризма:
- напрямую — когда террористические группы получают средства от таких схем,
- или косвенно, через отмывание денег,
- или посреднические сети.
Эти связи подчеркивают, как различные формы преступности все больше переплетаются, подчеркивая необходимость единого и скоординированного реагирования.
Для борьбы с этой многогранной угрозой страны-участницы обменивались разведданными о важных целях на этапе подготовки к операции. Это было дополнено стратегической киберразведкой от Интерпола и AFRIPOL с ключевыми данными от частных организаций:
- Binance,
- Moody’s,
- Uppsala Security.
Генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиза заявил:
«Операция «Катализатор» — это первый случай, когда подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, киберпреступностью и контртерроризмом из нескольких африканских стран объединили свои усилия с Интерполом и AFRIPOL для борьбы с финансированием терроризма. Обмениваясь разведданными, опытом и ресурсами, мы можем более эффективно выявлять и пресекать финансовые потоки, поддерживающие террористическую деятельность, чтобы оставаться на шаг впереди этих угроз и обеспечивать безопасность наших сообществ».
Посол Джалель Челба, исполнительный директор AFRIPOL, сказал:
«Успех операции «Катализатор» заключается в синергии и конвергенции усилий национальных подразделений по борьбе с финансовыми преступлениями, киберпреступностью и терроризмом. Эта совместная инициатива, направленная на пресечение финансирования терроризма на африканском континенте, показывает, как скоординированные действия государств-членов при содействии AFRIPOL и Интерпола могут эффективно противостоять сложным и меняющимся угрозам безопасности. Такое сотрудничество является ощутимым доказательством того, что правоохранительное сообщество Африки, когда оно объединено, предлагает решительный и надлежащий ответ в стремлении к безопасной и стабильной Африке».
Основные события и кейсы:
- в одном важном кейсе из Анголы 25 человек разных национальностей были задержаны после расследования неформальных систем перевода ценностей, которые были идентифицированы как связанные с потенциальным финансированием терроризма и отмыванием денег. В ходе операции был осмотрен 30 коммерческих заведений, в ходе которых полиция изъяла около 588 000 долларов США, 100 мобильных телефонов и 40 компьютеров. Также были заморожены шестьдесят банковских счетов.
- в Кении было установлено, что предполагаемая операция по отмыванию денег с использованием поставщика услуг виртуальных активов может быть связана с финансированием терроризма. В схеме стоимостью около 430 000 долларов США участвовали 12 человек, двое из которых до сих пор арестованы. В другом случае в Кении два человека были арестованы за онлайн-вербовку молодых людей из Восточной и Северной Африки в террористические группировки. Средства, использованные для вербовки и радикализации, были отслежены через платформу для торговли криптовалютой вплоть до частных лиц в Танзании.
- в Нигерии в результате операции были арестованы 11 подозреваемых в терроризме, в том числе высокопоставленные члены нескольких террористических группировок.
- один из примечательных транснациональных случаев был связан с масштабной схемой Понци на основе криптовалюты, которая утверждала, что является законной торговой онлайн-платформой, затронувшей по меньшей мере 17 стран мира, включая Камерун, Кению и Нигерию. Эта схема собрала более 100 000 жертв по всему миру, а ущерб жертвам оценивается в 562 миллиона долларов США. В ходе расследований, связанных с операцией «Катализатор», было установлено, что несколько крупных кошельков потенциально были связаны с деятельностью по финансированию терроризма. Дело все еще продолжается, расследование в настоящее время продолжается.
- в рамках операции «Катализатор» также было выпущено «красное уведомление» в отношении лица, подозреваемого в использовании сложной криптовалютной схемы, в результате которой жертвами мошенничества стали жертвы на сумму около 5 миллионов долларов США. Мошенничество перенаправляло средства на несколько адресов и централизованные обменные платформы, чтобы скрыть след и конвертировать активы в фиатную валюту. Следователи считают, что в этом деле есть несколько черт, согласующихся с известными методологиями финансирования терроризма.
Операция была проведена в рамках программы ISPA, финансируемой:
- Федеральным министерством иностранных дел Германии,
чтобы поддержать AFRIPOL в укреплении его позиций в качестве ведущего учреждения в Африке по предотвращению и борьбе с:
- транснациональной организованной преступностью,
- терроризмом,
- киберпреступностью,
- финансовыми преступлениями,
- отмыванием денег.
Источник: Интерпол
