С 20 по 24 октября 2025 года в Париже проходила Пленарная неделя ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью, меры, принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Утвержден ряд документов, в том числе:
- обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов,
- отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД/ФТ/ФРОМУ,
- план работы по имплементации Рекомендации 16.
Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке:
- Бельгии,
- Малайзии,
первые среди государств-членов ФАТФ в новом оценочном раунде.
После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ.
Как мы и прогнозировали, по итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился.
Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Однако есть вероятность, что на следующем заседании данная проблематика может обостриться, если не будет принято иное политическое решение на фоне геополитических событий.
Из «серого» списка ФАТФ исключены:
- Буркина-Фасо,
- Мозамбик,
- Нигерия,
- ЮАР.
Одобреное новое комплексное руководство по возврату активов поможет странам создать эффективные механизмы для устранения лазеек и возврата доходов от преступной деятельности, в том числе за рубежом, что имеет решающее значение для сокращения и пресечения отмывания денег и, в конечном итоге, для превращения преступной деятельности в нерентабельную.
ФАТФ одобрила новую стратегию Horizon Scan, призванную оповещать государственный и частный секторы по всему миру о текущих и потенциальных будущих рисках незаконного финансирования, создаваемых искусственным интеллектом (ИИ) и дипфейками.
«Чёрный» список остался без изменений.
Юрисдикции, подпадающие под усиленный контроль ФАТФ
«Черный список»
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Опираясь на заявления ФАТФ за последнее десятилетие, ФАТФ по-прежнему обеспокоена продолжающейся неспособностью КНДР устранить существенные недостатки в своем режиме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также серьезными угрозами, создаваемыми незаконной деятельностью КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и его финансированием.
С 2011 года ФАТФ постоянно подчеркивает необходимость для всех стран активно применять целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и применять следующие контрмеры для защиты своих финансовых систем от исходящей из КНДР угрозы отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
- Прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР;
- Закрыть все дочерние предприятия или филиалы банков КНДР в своих странах; и
- Ограничить деловые отношения и финансовые операции с гражданами КНДР.
Несмотря на эти призывы, КНДР усилила свою взаимосвязь с международной финансовой системой, что повышает риски финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), как отметила ФАТФ в феврале 2024 года. Это требует большей бдительности и возобновления реализации и обеспечения соблюдения этих контрмер против КНДР. Как указано в резолюции 2270 Совета Безопасности ООН, КНДР часто использует подставные компании, компании-пустышки, совместные предприятия и сложные, непрозрачные структуры собственности для целей нарушения санкций. В связи с этим ФАТФ призывает своих членов и все страны проявлять повышенную должную осмотрительность в отношении КНДР и её способности содействовать проведению транзакций от её имени.
ФАТФ также настоятельно призывает страны адекватно оценивать и учитывать возросший риск финансирования распространения оружия массового уничтожения в связи с возросшей финансовой взаимосвязанностью, особенно с учётом того, что следующий раунд оценок потребует от стран адекватной оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Рекомендацией 1 и Непосредственным результатом 11. Возможность получения достоверной и достоверной информации для оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, связанных с КНДР, ограничена недавним прекращением действия мандата Группы экспертов Комитета 1718. В связи с этим ФАТФ будет отслеживать меры по соблюдению адресных финансовых санкций в отношении КНДР и реализацию контрмер против КНДР.
Иран
ФАТФ отмечает возобновление сотрудничества Ирана с ФАТФ в целях устранения недостатков в его режиме ПОД/ФТ. В июне 2016 года Иран взял на себя политическое обязательство высокого уровня по устранению этих недостатков в рамках плана действий, срок действия которого истек в январе 2018 года. В октябре 2019 года, учитывая отсутствие прогресса со стороны Ирана в выполнении своего плана действий, ФАТФ призвала своих членов и все юрисдикции: потребовать усиления надзорной проверки филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в Иране; внедрить усовершенствованные механизмы соответствующей отчетности или систематическую отчетность о финансовых транзакциях; и потребовать ужесточения требований к внешнему аудиту финансовых групп в отношении любых их филиалов и дочерних компаний, расположенных в Иране. С февраля 2020 года, учитывая неспособность Ирана в полной мере выполнить свой план действий, ФАТФ призвала своих членов и потребовала от всех юрисдикций применять эффективные контрмеры в соответствии с Рекомендацией 19.
В сентябре 2025 года Иран предоставил ФАТФ обновленную информацию о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). ФАТФ принимает к сведению представленные Ираном документы и действия, однако в настоящее время ФАТФ считает, что оговорки, сделанные Ираном в отношении Палермской конвенции, являются чрезмерно обширными, а внутреннее соблюдение Ираном требований Палермской конвенции не соответствует стандартам ФАТФ. ФАТФ также отмечает, что Иран не выполнил большую часть своего плана действий с 2016 года.
Учитывая резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся несоблюдения Ираном своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, ФАТФ напоминает всем юрисдикциям об их обязательствах в соответствии со стандартами ФАТФ по противодействию рискам финансирования распространения оружия массового уничтожения, исходящим от Ирана. Кроме того, учитывая сохраняющиеся угрозы финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, исходящие от Ирана, и незавершённость плана действий Ирана, ФАТФ вновь призывает своих членов и настоятельно призывает все юрисдикции применять эффективные контрмеры в отношении Ирана, включая следующие:
- отказ в создании дочерних компаний, филиалов или представительств финансовых учреждений из соответствующей страны или иным образом принимая во внимание тот факт, что соответствующее финансовое учреждение находится в стране, в которой не существует адекватных систем ПОД/ФТ; и
- запрещая финансовым учреждениям создавать филиалы или представительства в соответствующей стране или иным образом принимая во внимание тот факт, что соответствующий филиал или представительство будет находиться в стране, в которой отсутствуют адекватные системы ПОД/ФТ.
Иран останется в списке юрисдикций высокого риска ФАТФ, подпадающих под действие заявления «Призыв к действию», до завершения разработки полного Плана действий. Как ранее заявляла ФАТФ, в случае ратификации Ираном Палермской конвенции и Конвенции о противодействии финансированию терроризма и их реализации в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ примет решение о дальнейших шагах, включая вопрос о приостановке контрмер. ФАТФ может рассмотреть дополнительные шаги, если Иран не продемонстрирует дальнейшего прогресса в реализации своего Плана действий.
ФАТФ настоятельно рекомендует Ирану совместно с ФАТФ безотлагательно добиться дальнейшего прогресса в реализации плана действий по всестороннему решению следующих задач: (1) адекватная криминализация финансирования терроризма, в том числе путем отмены исключения для определенных групп, «пытающихся положить конец иностранной оккупации, колониализму и расизму»; (2) выявление и замораживание террористических активов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; (3) обеспечение адекватного и реализуемого режима надлежащей проверки клиентов; (4) демонстрация того, как власти выявляют и наказывают нелицензированных поставщиков услуг по переводу денег/ценностей; (5) ратификация и имплементация Конвенции о противодействии финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ и обеспечение того, чтобы ратификация и имплементация Палермской конвенции также соответствовали стандартам ФАТФ и разъясняли возможности предоставления взаимной правовой помощи; и (6) обеспечение того, чтобы финансовые учреждения проверяли, содержат ли электронные переводы полную информацию об отправителе и получателе.
Юрисдикция, на которую распространяется действие ФАТФ, требующие применять усиленные меры надлежащей проверки, соразмерные рискам, возникающим в связи с юрисдикцией
ФАТФ призывает к применению усиленной комплексной проверки, а не контрмер, в отношении нижеуказанной юрисдикции.
Мьянма
В феврале 2020 года Мьянма взяла на себя обязательство устранить свои стратегические недостатки. Срок действия плана действий Мьянмы истек в сентябре 2021 года.
В октябре 2022 года, учитывая продолжающееся отсутствие прогресса и то, что большинство пунктов плана действий по-прежнему не выполнены спустя год после истечения срока действия плана действий, ФАТФ приняла решение о необходимости дальнейших действий в соответствии со своими процедурами и призвала своих членов и другие юрисдикции применять усиленные меры надлежащей осмотрительности, соразмерные риску, исходящему от Мьянмы. ФАТФ требует, чтобы в рамках усиленной надлежащей осмотрительности финансовые учреждения усилили степень и характер мониторинга деловых отношений, чтобы определить, являются ли эти транзакции или деятельность необычными или подозрительными. Если к февралю 2026 года не будет достигнуто дальнейшего прогресса, ФАТФ рассмотрит возможность принятия контрмер.
Хотя общий прогресс по-прежнему медленный, Мьянма недавно добилась прогресса в управлении арестованными активами с целью сохранения их стоимости до конфискации, но Мьянме следует в срочном порядке приступить к реализации своего плана действий ФАТФ для устранения его стратегических недостатков, включая: (1) демонстрацию более активного использования финансовой разведки в расследованиях правоохранительных органов (ПОО) и увеличение оперативного анализа и распространения информации подразделением финансовой разведки (ПФР); (2) обеспечение того, чтобы ОД расследовалось/преследовалось в судебном порядке в соответствии с рисками; (3) демонстрация расследования случаев транснационального ОД при международном сотрудничестве; и (4) демонстрация увеличения замораживания/изъятия и конфискации преступных доходов, орудий и/или имущества эквивалентной стоимости.
Применяя усиленную комплексную проверку, страны должны гарантировать, что потоки средств, направляемых на гуманитарную помощь, законную деятельность НКО и денежные переводы, не будут нарушены или затруднены. Особенно в связи с усилиями по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, ФАТФ признаёт важность обеспечения того, чтобы реализация её Рекомендаций не оказывала негативного и несоразмерного влияния на НКО и, более того, не создавала неоправданных препятствий для деятельности гражданского общества и оказания гуманитарной помощи. ФАТФ также продолжит отслеживать, не подвергаются ли действия Мьянмы в сфере ПОД/ФТ чрезмерному контролю законные финансовые потоки.
Мьянма останется в списке стран, подлежащих призыву к действию, до тех пор, пока не будет завершен полный план действий.
Юрисдикции под усиленным контролем с 24 октября 2025 г.
«Серый список»
Алжир , Ангола , Боливия , Болгария , Камерун , Кот-д’Ивуар , Демократическая Республика Конго , Гаити , Кения , Лаосская Народно-Демократическая Республика , Ливан , Монако , Намибия , Непал , Южный Судан , Сирия , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (Великобритания) , Йемен
БОЛЬШЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ УСИЛЕННОМУ КОНТРОЛЮ СО СТОРОНЫ ФАТФ
Париж, 24 октября 2025 г.
Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, активно сотрудничают с ФАТФ в устранении стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Когда ФАТФ устанавливает усиленный контроль над юрисдикцией, это означает, что страна взяла на себя обязательство оперативно устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному контролю. Этот список часто называют «серым списком».
ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ (РГТФ) продолжают сотрудничать с указанными ниже юрисдикциями, отчитываясь о достигнутом прогрессе в устранении стратегических недостатков. ФАТФ призывает эти юрисдикции оперативно завершить реализацию своих планов действий в согласованные сроки. ФАТФ приветствует их приверженность и будет внимательно следить за их прогрессом. ФАТФ не призывает к применению усиленных мер надлежащей проверки в отношении этих юрисдикций. Стандарты ФАТФ не предусматривают снижение рисков или исключение целых категорий клиентов, а призывают к применению подхода, основанного на оценке риска. Поэтому ФАТФ призывает своих членов и все юрисдикции учитывать представленную ниже информацию при анализе рисков. При рассмотрении странами мер, основанных на их анализе рисков с учетом указанной ниже информации, им следует обеспечить, чтобы потоки средств для гуманитарной помощи, законной деятельности НКО и денежных переводов не прерывались и не препятствовались. Странам также следует учитывать свои международные обязательства в соответствии с резолюцией 2761 (2024) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о гуманитарных изъятиях из мер по замораживанию активов, введенных режимами санкций ООН.
ФАТФ постоянно выявляет новые юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ряд юрисдикций ещё не прошли проверку ФАТФ или её Региональными группами по техническим вопросам, но будут проведены в установленном порядке.
ФАТФ предоставляет юрисдикциям, не имеющим срочных сроков, определённую гибкость в добровольном предоставлении отчётности о достигнутом прогрессе. С июня 2025 года ФАТФ анализировала прогресс следующих стран: Алжир, Ангола, Болгария; Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монако, Мозамбик, Намибия; Непал, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Вьетнам. Ниже представлены обновлённые отчётности по этим странам. Боливия, Гаити, Ливан, Виргинские Острова (Великобритания) и Йемен решили отложить отчётность; поэтому ниже приведены отчётности, выпущенные ранее для этих юрисдикций, но они могут не отражать актуальное состояние режимов ПОД/ФТ в этих юрисдикциях.
Алжир
В октябре 2024 года Алжир взял на себя политическое обязательство высокого уровня сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ. С тех пор Алжир предпринял значительные шаги по совершенствованию своей системы ПОД/ФТ по многим направлениям, причём некоторые из них были выполнены с опережением графика.в том числе путем совершенствования риск-ориентированного надзора путем принятия новых процедур, оценок рисков, руководств и рекомендаций по надзору, создания правовой основы для санкций за нарушение основных требований и требований о бенефициарной собственности для юридических лиц, создания эффективной правовой и институциональной основы для адресных финансовых санкций за финансирование терроризма и проведения оценки риска финансирования терроризма в некоммерческом секторе. Алжир продолжит работать с ФАТФ над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) совершенствования риск-ориентированного надзора, особенно в отношении секторов с высоким уровнем риска, путем проведения проверок и применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций; (2) разработки эффективной основы для основной информации и информации о бенефициарной собственности; (3) совершенствования режима сообщений о подозрительных транзакциях; и (4) внедрения риск-ориентированного подхода к надзору за некоммерческими организациями без нарушения или воспрепятствования законной деятельности путем проведения разъяснительной работы с некоммерческим сектором.
Ангола
В октябре 2024 года Ангола взяла на себя политическое обязательство высокого уровня сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ. Анголе следует продолжить сотрудничество с ФАТФ для реализации плана действий ФАТФ посредством: (1) углубления понимания рисков ОД/ФТ; (2) совершенствования риск-ориентированного надзора за нефинансовыми банковскими организациями и УНФПП; (3) обеспечения компетентным органам адекватного, точного и своевременного доступа к информации о бенефициарных владельцах и надлежащего реагирования на нарушения обязательств; (4) демонстрации роста числа расследований и судебных преследований за отмывание денег; (5) демонстрации способности выявлять, расследовать и преследовать ФТ; и (6) демонстрации эффективного процесса безотлагательного применения адресных финансовых санкций.
Боливия
( Заявление от июня 2025 г.)
В июне 2025 года Боливия взяла на себя политическое обязательство высокого уровня работать с ФАТФ и ГАФИЛАТ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего Отчета о взаимной оценке в декабре 2023 года Боливия добилась значительного прогресса в выполнении рекомендованных в Отчете мер, включая улучшение понимания рисков ОД/ФТ; улучшение производства и распространения оперативной и стратегической финансовой разведки; усиление ареста и конфискации преступных доходов; расширение возможностей расследования преступлений ФТ; и совершенствование процесса внедрения целевых финансовых санкций в отношении ФТ и ФРОМУ. Боливия продолжит работать с ФАТФ над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) обеспечения возможности использования соответствующих специальных методов расследования в расследованиях ОД; (2) осуществления риск-ориентированного надзора за агентами по недвижимости, юристами, бухгалтерами и службами управления закупками (DPMS); (3) обеспечения точности и актуальности информации о бенефициарных владельцах и наказания за нарушения обязательств; (4) увеличения числа расследований и судебных преследований по ОД.
Болгария
С октября 2023 года, когда Болгария взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МАНИВЭЛ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Болгария предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе в последнем цикле отчетности путем установления более соразмерного и сдерживающего режима санкций для борьбы с нарушениями ПОД/ФТ со стороны подотчетных субъектов, обучения сотрудников правоохранительных органов и прокуроров по делам об отмывании денег и устранения недостатков технического соответствия путем принятия законодательных реформ в отношении преступления финансирования терроризма и ответственности юридических лиц, ареста и конфискации активов у недобросовестных третьих лиц и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Болгарии следует продолжать работать над реализацией своего плана действий ФАТФ для устранения его стратегических недостатков, в том числе путем: (1) устранения оставшихся недостатков технического соответствия в отношении конфискации; (2) улучшения расследований и уголовного преследования различных видов отмывания денег в соответствии с рисками, включая крупномасштабную коррупцию и организованную преступность; и (3) демонстрация первоначальной реализации основанного на оценке риска мониторинга НКО для предотвращения злоупотреблений в целях финансирования терроризма.
ФАТФ отмечает, что Болгария продолжает успешно реализовывать свой план действий, однако все сроки истекли, и работа ещё не закончена. ФАТФ призывает Болгарию развивать достигнутый прогресс и продолжать реализацию своего плана действий для скорейшего устранения вышеупомянутых стратегических недостатков, особенно в части расследования и судебного преследования отмывания денег.
Камерун
С июня 2023 года, когда Камерун взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GABAC для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Камерун предпринял шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ путем создания механизма для содействия межведомственной координации и сотрудничеству в области ПОД на оперативном уровне. Камеруну следует продолжить работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) усиления риск-ориентированного надзора за банками и осуществления эффективного риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями и УНФПП, а также проведения соответствующей разъяснительной работы с высокорискованными финансовыми учреждениями и УНФПП; (2) улучшения безопасного обмена информацией между ПФР, подотчетными организациями и компетентными органами и демонстрации увеличения распространения разведывательных отчетов для поддержки оперативных потребностей компетентных органов; (3) демонстрации того, что органы власти способны проводить широкий спектр расследований ОД и преследовать ОД в судебном порядке в соответствии с рисками; (4) реализация политики и процедур по изъятию и конфискации доходов и орудий преступления, а также управление замороженным, арестованным и конфискованным имуществом и определение приоритетности изъятия и конфискации активов на границе; (5) демонстрация эффективной реализации режимов адресных финансовых санкций за финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения и внедрение подхода, основанного на оценке риска, в отношении НКО без нарушения законной деятельности НКО.
ФАТФ отмечает, что Камерун продолжает демонстрировать прогресс в реализации своего плана действий, однако все сроки истекли, и работа ещё предстоит. ФАТФ призывает Камерун продолжить реализацию своего плана действий для скорейшего устранения вышеупомянутых стратегических недостатков.
Берег Слоновой Кости
С октября 2024 года, когда Кот-д’Ивуар взял на себя политическое обязательство высокого уровня работать с ФАТФ и GIABA для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Кот-д’Ивуар предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ путем расширения использования международного сотрудничества в расследованиях и судебных преследованиях ОД/ФТ, проведения разъяснительной работы для улучшения соблюдения обязательств по ПОД/ФТ, улучшения проверки и доступа к информации о бенефициарной собственности юридических лиц и санкций за несоблюдение, а также усиления реализации своего режима целевых финансовых санкций. Кот-д’Ивуар должен продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения осуществления риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями; (2) расширения использования финансовой разведки правоохранительными органами и улучшения распространения информации ПФР; и (3) демонстрация устойчивого роста числа расследований и судебных преследований по различным видам преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с профилем риска страны.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
С октября 2022 года, когда ДРК взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GABAC для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, ДРК предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем предоставления своим правоохранительным органам, участвующим в расследовании и судебном преследовании ФТ, дополнительной подготовки и ресурсов; и путем устранения ранее выявленных технических недостатков в отношении Рекомендаций ФАТФ 6 и 7. ДРК должна продолжать работать над реализацией своего плана действий ФАТФ для устранения своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) разработки и внедрения плана надзора на основе оценки рисков; (2) выявления и расследования деятельности по ФТ в соответствии с ее рисками; и (3) демонстрации эффективной реализации ЦФС, связанных с ФТ и ФРОМУ.
ФАТФ отмечает, что ДРК продолжает реализацию своего плана действий, однако все сроки истекли, и работа ещё предстоит. ФАТФ призывает ДРК продолжить реализацию своего плана действий для скорейшего устранения вышеупомянутых стратегических недостатков.
Гаити
(Заявление от июня 2025 г.)
С июня 2021 года, когда Гаити взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и КФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Гаити предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, включая внедрение риск-ориентированного надзора в области ПОД/ФТ для всех финансовых учреждений; и обеспечение того, чтобы ПФР имело достаточные ресурсы и процессы для проведения и распространения оперативного и стратегического анализа среди компетентных органов по борьбе с ОД и ФТ. ФАТФ признает политическую приверженность, выраженную на высоком уровне, и усилия, продемонстрированные Гаити для продвижения своей приверженности в условиях сложной социальной, экономической и безопасной ситуации в стране. Гаити следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем: (1) завершения процесса оценки рисков ОД/ФТ и распространения результатов; (2) внедрения риск-ориентированного надзора в области ПОД/ФТ для УНФПП, которые, как считается, представляют более высокий риск ОД/ФТ; (3) обеспечения того, чтобы основная информация и информация о бенефициарных владельцах хранились и были доступны своевременно; (4) демонстрация того, что власти выявляют, расследуют и возбуждают уголовные дела по отмыванию денег в соответствии с профилем риска Гаити; (5) демонстрация роста выявления, отслеживания и изъятия доходов от преступлений; (6) устранение технических недостатков в режиме целевых финансовых санкций; и (7) проведение надлежащего мониторинга на основе оценки рисков НКО, уязвимых для злоупотреблений в целях финансирования терроризма, без нарушения или воспрепятствования законной деятельности НКО.
ФАТФ отмечает, что Гаити продолжает демонстрировать прогресс в реализации своего плана действий, однако все сроки истекли, и работа ещё предстоит. ФАТФ призывает Гаити продолжить реализацию своего плана действий для устранения вышеупомянутых стратегических недостатков.
Кения
С февраля 2024 года, когда Кения взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и ESAAMLG для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Кения предприняла шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем проведения мероприятий по повышению осведомленности и выпуска руководства по результатам своей национальной оценки рисков, увеличения числа распространенных ПФР материалов и усиления межведомственного сотрудничества по расследованиям ФТ на границе. Кении следует продолжить работу по реализации своего плана действий ФАТФ для устранения его стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения надзора за ПОД/ФТ на основе оценки риска за финансовыми учреждениями и УНФПП и принятия правовой базы для лицензирования и надзора за ПУВА; (2) улучшения понимания превентивных мер финансовыми учреждениями и УНФПП, в том числе для увеличения подачи СПО и незамедлительного внедрения ЦФС; (3) назначение органа, отвечающего за регулирование трастов и сбор точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, а также реализация мер по устранению нарушений требований прозрачности для юридических лиц и образований; (4) улучшение использования и качества продуктов финансовой разведки; (5) увеличение числа расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег и финансировании терроризма в соответствии с рисками; (6) приведение системы адресных финансовых санкций в соответствие с Рекомендацией 6 и обеспечение ее эффективной реализации; и (7) пересмотр системы регулирования и надзора за НКО с целью обеспечения того, чтобы смягчающие меры основывались на оценке рисков и не нарушали и не препятствовали законной деятельности НКО.
Лаосская Народно-Демократическая Республика
С февраля 2025 года, когда Лаосская Народно-Демократическая Республика взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и АТГ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Лаосская Народно-Демократическая Республика предприняла некоторые шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ, включая устранение недостатков технического соответствия в отношении преступления ФТ (Рекомендация 5). Лаосская Народно-Демократическая Республика должна продолжать работу по реализации своего плана действий ФАТФ для устранения своих стратегических недостатков, включая: (1) углубление понимания рисков ОД/ФТ; (2) улучшение основанного на оценке риска надзора за казино, банками и подотчетными субъектами в СЭЗ, включая проверки на пригодность и надлежащую деятельность; (3) повышение качества и количества анализа финансовой разведки и добровольного распространения информации среди правоохранительных органов; (4) обеспечение того, чтобы правоохранительные органы получали обучение и руководство по борьбе с отмыванием денег; (5) демонстрация роста расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег в соответствии с профилем рисков Лаосской Народно-Демократической Республики, с акцентом на преступления с транснациональным элементом, которые требуют международного сотрудничества; (6) разработка национальной политики конфискации, соответствующей рискам ОД/ФТ; (7) демонстрация того, что соответствующие компетентные органы принимают меры по выявлению, изъятию и, где применимо, конфискации доходов и орудий преступления в соответствии с профилем риска; (8) мониторинг соблюдения финансовыми учреждениями и ОНФПП обязательств по применению ЦФС в отношении ФРОМУ; и (9) устранение недостатков технического соответствия в Рекомендациях 6, 7 и 10.
Ливан
(Заявление от октября 2024 г.)
В октябре 2024 года Ливан взял на себя политическое обязательство высокого уровня сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию и ситуацию в сфере безопасности в стране. С момента принятия Отчета о взаимной оценке (MER) в мае 2023 года Ливан добился прогресса в выполнении ряда рекомендаций, содержащихся в нем, и принял меры в отношении своего финансового сектора, в том числе путем выпуска циркуляра для банков и финансовых учреждений о создании департамента по борьбе со взяточничеством и коррупционными преступлениями, а также рекомендаций для политически значимых лиц, а также путем принятия мер по борьбе с нелицензированной финансовой деятельностью.
Ливан продолжит работать с ФАТФ над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) проведения оценок конкретных рисков финансирования терроризма и отмывания денег, выявленных в MER, и обеспечения наличия политик и мер по снижению этих рисков; (2) совершенствования механизмов для обеспечения своевременного и эффективного выполнения запросов о взаимной правовой помощи, экстрадиции и возврате активов; (3) улучшения понимания рисков УНФПП и применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за нарушение обязательств ПОД/ФТ; (4) обеспечения актуальности информации о бенефициарной собственности и наличия адекватных санкций и мер по снижению рисков для юридических лиц; (5) расширения использования компетентными органами продуктов ПФР и финансовой разведки; (6) демонстрации устойчивого роста расследований, судебных преследований и судебных решений в отношении видов ОД в соответствии с риском; (7) совершенствования своего подхода к возврату активов и выявления и изъятия незаконных трансграничных перемещений валюты, драгоценных металлов и камней; (8) проведение расследований ФТ и обмен информацией с иностранными партнерами, касающейся расследований ФТ, как это предусмотрено в Отчете о взаимной оценке; (9) усиление реализации целевых финансовых санкций без промедления, особенно в отношении УНФПП и некоторых небанковских финансовых учреждений; и (10) осуществление целевого и основанного на оценке рисков мониторинга высокорисковых НКО, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО.
Монако
С июня 2024 года, когда Монако взяло на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МАНИВЭЛ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Монако предприняло шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ по многим пунктам своих действий, в том числе продемонстрировав устойчивый рост числа исходящих запросов на выявление и арест преступных активов за рубежом, завершив программу ресурсного обеспечения своего ПФР, повысив эффективность судебной системы за счет увеличения ресурсов для прокуроров и увеличив объемы ареста имущества, предположительно полученного преступным путем. Монако следует продолжить работу по реализации своего плана действий ФАТФ путем: (1) усиления применения санкций за нарушения ПОД/ФТ; (2) повышения своевременности предоставления сообщений о подозрительных транзакциях и (3) применения эффективных, сдерживающих и соразмерных санкций за ОД.
Намибия
С февраля 2024 года, когда Намибия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Намибия предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за нарушения обязательств в области ПОД/ФТ; улучшения сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами для более эффективного использования и интеграции данных финансовой разведки в расследования; и расширения оперативных возможностей органов, участвующих в расследованиях и судебном преследовании ОД, путем предоставления им достаточных ресурсов и адресного обучения. Намибии следует продолжить работу по реализации своего плана действий ФАТФ для устранения стратегических недостатков, в том числе путем демонстрации своих возможностей по эффективному расследованию и судебному преследованию случаев ОД и ФТ в соответствии с ее профилем рисков.
Непал
С февраля 2025 года, когда Непал взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и АТГ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Непал предпринял некоторые шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ. Непалу следует продолжать работу по реализации своего плана действий ФАТФ для устранения стратегических недостатков, включая: (1) улучшение понимания ключевых рисков ОД/ФТ; (2) улучшение риск-ориентированного надзора за коммерческими банками, кооперативами с высоким уровнем риска, казино, DPMS и сектором недвижимости; (3) демонстрация выявления и санкционирования существенно значимых незаконных провайдеров услуг по переводу денежных средств и ценностей/хунди без ущерба для финансовой доступности; (4) повышение потенциала и координации компетентных органов для проведения расследований ОД; (5) демонстрация увеличения числа расследований и судебных преследований ОД; (6) демонстрация мер по выявлению, отслеживанию, ограничению, изъятию и, где применимо, конфискации доходов и орудий преступления в соответствии с профилем риска; (7) устранение недостатков технического соответствия в режиме целевых финансовых санкций за финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.
Южный Судан
С июня 2021 года, когда Южный Судан взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ЕСААМЛГ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Южный Судан предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем внедрения системы риск-ориентированного надзора за ПОД/ФТ путем разработки специального руководства для обучения сотрудников надзорных органов. Южному Судану следует продолжить работу по реализации своего плана действий, в том числе путем: (1) обеспечения надлежащей структуры и возможностей компетентных органов для внедрения риск-ориентированного подхода к надзору за ПОД/ФТ в отношении финансовых учреждений; (2) разработки всеобъемлющей правовой базы для сбора и проверки точности информации о бенефициарных владельцах юридических лиц; (3) завершения создания полностью функционирующего и независимого подразделения финансовой разведки; (4) создания и внедрения правовой и институциональной базы для реализации целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН о терроризме и финансировании распространения ОМУ; и (5) начала реализации целевого риск-ориентированного надзора/мониторинга НКО, подверженных риску незаконного использования в целях ФТ.
ФАТФ отмечает ограниченный прогресс Южного Судана в реализации его плана действий, поскольку все сроки истекли, а работа ещё не закончена. ФАТФ вновь призывает Южный Судан продолжить реализацию своего плана действий для скорейшего устранения вышеупомянутых стратегических недостатков и продемонстрировать твёрдую политическую и институциональную приверженность повышению эффективности режима ПОД/ФТ, в частности, оказывая поддержку ведущему ведомству по ПОД/ФТ в координации национальных усилий в области ПОД/ФТ.
Сирия
(Заявление от февраля 2023 г.)
С февраля 2010 года, когда Сирия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для устранения стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, Сирия добилась прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ определила, что Сирия в значительной степени выполнила свой план действий на техническом уровне, в том числе путем криминализации финансирования терроризма и установления процедур замораживания террористических активов. Хотя ФАТФ определила, что Сирия выполнила свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла провести визит на место, чтобы подтвердить, начался ли и поддерживается ли процесс внедрения требуемых реформ и мер. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и проведет визит на место в кратчайшие возможные сроки.
Венесуэла
В июне 2024 года Венесуэла взяла на себя политическое обязательство высокого уровня сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. Венесуэле следует продолжить работу по реализации своего плана действий ФАТФ для устранения стратегических недостатков путем: (1) углубления понимания рисков ОД/ФТ, в том числе в отношении ФТ, а также юридических лиц и образований; (2) обеспечения того, чтобы весь спектр финансовых учреждений и УНФПП подпадал под меры ПОД/ФТ и осуществлялся риск-ориентированный надзор; (3) обеспечения своевременного доступа к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах; (4) расширения ресурсов ПФР и повышения эффективности использования финансовой разведки компетентными органами; (5) усиления расследования и судебного преследования ОД и ФТ; (6) обеспечения того, чтобы меры по предотвращению злоупотребления НКО в целях ФТ были адресными, соразмерными и основанными на оценке риска, а также не нарушали и не препятствовали законной деятельности в секторе НКО; и (7) незамедлительного внедрения целевых финансовых санкций, связанных с ФТ и ФРОМУ.
В частности, ФАТФ особенно обеспокоена подходом Венесуэлы к осуществлению надзора за сектором НКО; ФАТФ призывает Венесуэлу в срочном порядке рассмотреть вопрос о том, следует ли пересмотреть некоторые разделы закона об НКО от ноября 2024 года и, возможно, изменить их, чтобы они соответствовали подходу ФАТФ, основанному на оценке риска, к надзору за сектором НКО и передовой практике ФАТФ по Рекомендации 8.
Вьетнам
С июня 2023 года, когда Вьетнам взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и АТГ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Вьетнам предпринял некоторые шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ. Вьетнаму следует продолжать работу по реализации своего плана действий ФАТФ для устранения его стратегических недостатков, включая: (1) повышение понимания рисков, внутренней координации и сотрудничества в борьбе с ОД/ФТ; (2) укрепление международного сотрудничества; (3) осуществление эффективного надзора на основе оценки риска для финансовых учреждений и УНФПП; (4) принятие мер по регулированию виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов; (5) устранение недостатков технического соответствия, в том числе в отношении преступления ОД, целевых финансовых санкций, надлежащей проверки клиентов и сообщений о подозрительных транзакциях; (6) проведение разъяснительной работы с частным сектором; (7) создание режима, который предоставляет компетентным органам адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарных владельцах; (8) повышение качества и количества анализа и распространения финансовой разведки; (9) уделение первоочередного внимания параллельным финансовым расследованиям и демонстрация роста числа расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег; и (10) демонстрация того, что осуществляется мониторинг финансовых учреждений и УНФПП на предмет соблюдения обязательств по применению ЦФС за финансирование финансирования терроризма, а также того, что между органами власти осуществляется сотрудничество и координация действий для предотвращения уклонения от применения ЦФС за финансирование финансирования терроризма.
ФАТФ отмечает, что Вьетнам продолжает демонстрировать прогресс в реализации своего плана действий; однако все сроки истекли в мае 2025 года, и работа ещё предстоит. ФАТФ призывает Вьетнам продолжить реализацию своего плана действий для скорейшего устранения вышеупомянутых стратегических недостатков.
Виргинские острова (Великобритания)
(Заявление от июня 2025 г.)
В июне 2025 года Виргинские острова (Великобритания) приняли на себя политическое обязательство высокого уровня работать с ФАТФ и КФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего ОТВЕТСТВЕННОГО ОБЗОРА в ноябре 2023 года Виргинские острова (Великобритания) добились значительного прогресса в выполнении рекомендованных в ОТВ действий, включая увеличение количества запросов на международное сотрудничество; разработку стратегии ПФТ и совершенствование аналитических процессов для выявления случаев ФТ; проведение оценки рисков сектора НКО и выявление конкретных НКО, подверженных риску злоупотреблений в целях ФТ; улучшение координации, информационно-разъяснительной работы и обучения для внедрения целевых финансовых санкций, связанных с ФТ и ФРОМУ; и усиление надзора и мониторинга реализации финансовых учреждений и УНФПП целевых финансовых санкций. Виргинские острова (Великобритания) продолжат работать с ФАТФ для внедрения своего плана действий ФАТФ путем: (1) усиления риск-ориентированного надзора за провайдерами трастовых и корпоративных услуг, инвестиционными предприятиями и провайдерами услуг виртуальных активов; (2) обеспечение того, чтобы точная и актуальная информация о бенефициарной собственности была доступна компетентным органам, а нарушения обязательств влекут за собой санкции; (3) повышение качества отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и обеспечение соответствия отчетности уровню риска; (4) систематическое проведение расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег в соответствии с уровнем риска; (5) увеличение объемов изъятия и конфискации преступных доходов; и (6) внедрение новой структуры управления активами.
Йемен
(Заявление от февраля 2023 г.)
С февраля 2010 года, когда Йемен взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для устранения стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, Йемен добился прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ определила, что Йемен в значительной степени выполнил свой план действий на техническом уровне, в том числе: (1) адекватно криминализировав отмывание денег и финансирование терроризма; (2) установив процедуры выявления и замораживания террористических активов; (3) улучшив требования к надлежащей проверке клиентов и отчетности о подозрительных транзакциях; (4) выпустив руководство; (5) укрепив контрольно-надзорный потенциал надзорных органов финансового сектора и подразделения финансовой разведки; и (6) создав полностью работоспособное и эффективно функционирующее подразделение финансовой разведки. Хотя ФАТФ определила, что Йемен выполнил свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла провести выездную проверку, чтобы подтвердить, начался ли и поддерживается ли процесс внедрения требуемых реформ и мер. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и осуществит визит на место в кратчайшие сроки.
Юрисдикции больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ
Буркина-Фасо
ФАТФ приветствует значительный прогресс Буркина-Фасо в улучшении своего режима ПОД/ФТ. Буркина-Фасо повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств, содержащихся в ее плане действий в отношении стратегических недостатков, которые ФАТФ выявила в феврале 2021 года, путем: (1) принятия механизмов последующих действий для мониторинга действий в национальной стратегии; (2) поиска взаимной правовой помощи и других форм международного сотрудничества в соответствии с ее профилем рисков; (3) укрепления ресурсного потенциала всех надзорных органов ПОД/ФТ и осуществления надзора за финансовыми учреждениями и ОНФПП на основе оценки рисков; (4) поддержания всеобъемлющей и актуальной базовой информации и информации о бенефициарных владельцах и укрепления системы санкций за нарушения обязательств по прозрачности; (5) увеличения разнообразия сообщений о подозрительных операциях; (6) укрепления кадровых ресурсов ПФР за счет дополнительного найма, обучения и бюджета; (7) проведения обучения для правоохранительных органов, прокуроров и других соответствующих органов; (8) демонстрации того, что власти рассматривают конфискацию как цель политики; (9) усиление потенциала и поддержки правоохранительных органов и органов прокуратуры, участвующих в борьбе с финансированием терроризма, в соответствии с Национальной стратегией по борьбе с финансированием терроризма; и (10) внедрение эффективных целевых режимов финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также основанного на оценке рисков мониторинга и надзора за НКО.
Буркина-Фасо следует продолжить сотрудничество с GIABA для поддержания улучшений в своей системе ПОД/ФТ.
Мозамбик
ФАТФ приветствует значительный прогресс Мозамбика в улучшении своего режима ПОД/ФТ. Мозамбик повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств, изложенных в его плане действий в отношении стратегических недостатков, которые ФАТФ выявила в октябре 2022 года, путем: (1) обеспечения сотрудничества и координации между соответствующими органами для внедрения основанных на оценке риска стратегий и политик ПОД/ФТ; (2) проведения обучения для всех правоохранительных органов по вопросам взаимной правовой помощи для улучшения сбора доказательств или ареста/конфискации доходов от преступлений; (3) предоставления достаточных финансовых и человеческих ресурсов надзорным органам, разработки и внедрения плана надзора, основанного на оценке риска; (4) предоставления достаточных ресурсов властям для начала сбора адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (5) увеличения человеческих ресурсов ПФР, а также увеличения объема финансовой разведки, направляемой властям; (6) демонстрации способности правоохранительных органов эффективно расследовать случаи ОД/ФТ с использованием финансовой разведки; (7) проведение комплексной оценки рисков ФТ и начало реализации комплексной национальной стратегии противодействия финансированию терроризма; (8) повышение осведомленности об адресных финансовых мерах борьбы с финансированием терроризма и финансированием терроризма; и (9) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки плана информационно-разъяснительной работы.
Мозамбику следует продолжить сотрудничество с ESAAMLG для поддержания улучшений в своей системе ПОД/ФТ.
Нигерия
ФАТФ приветствует значительный прогресс Нигерии в улучшении ее режима ПОД/ФТ. Нигерия повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств, содержащихся в ее плане действий в отношении стратегических недостатков, которые ФАТФ выявила в феврале 2023 года, путем: (1) завершения оценки остаточных рисков ОД/ФТ и обновления ее национальной стратегии ПОД/ФТ для обеспечения согласованности с другими национальными стратегиями, касающимися предикатных преступлений с высоким уровнем риска; (2) укрепления формального и неформального международного сотрудничества в соответствии с ее рисками ОД/ФТ; (3) улучшения надзора за финансовыми учреждениями и УНФПП на основе оценки рисков; и усиления реализации превентивных мер для секторов с высоким уровнем риска; (4) обеспечения того, чтобы компетентные органы имели своевременный доступ к точной и актуальной информации о бенефициарах юридических лиц и применения санкций за нарушения обязательств в отношении бенефициаров; (5) демонстрации роста распространения финансовой разведки ПФР и ее использования правоохранительными органами; (6) демонстрация устойчивого роста числа расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег в соответствии с рисками отмывания денег; (7) заблаговременное выявление нарушений обязательств по декларированию валюты и применение соответствующих санкций, а также ведение всеобъемлющих данных о замороженных, арестованных, конфискованных и реализованных активах; (8) демонстрация устойчивого роста числа расследований и судебных преследований по различным видам деятельности, связанной с финансированием терроризма, в соответствии с рисками и усиление межведомственного сотрудничества в расследованиях, связанных с финансированием терроризма; и (9) проведение ориентированной на риск и целевой разъяснительной работы с НКО, находящимися под угрозой злоупотребления в целях финансирования терроризма, и реализация мониторинга на основе риска для подгруппы НКО, находящихся под угрозой злоупотребления в целях финансирования терроризма, без нарушения или воспрепятствования законной деятельности НКО.
Нигерии следует продолжить сотрудничество с GIABA для поддержания улучшений в своей системе ПОД/ФТ.
ЮАР
ФАТФ приветствует значительный прогресс Южной Африки в улучшении ее режима ПОД/ФТ. Южная Африка повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств, изложенных в ее плане действий в отношении стратегических недостатков, которые ФАТФ выявила в феврале 2023 года, путем: (1) демонстрации устойчивого роста исходящих запросов о взаимной правовой помощи, которые помогают содействовать расследованиям ОД/ФТ и конфискации различных типов активов в соответствии с ее профилем риска; (2) улучшения риск-ориентированного надзора за ОНФПП и демонстрации того, что все надзорные органы в сфере ПОД/ФТ применяют эффективные, соразмерные и действенные санкции за несоблюдение; (3) обеспечения того, чтобы компетентные органы имели своевременный доступ к точной и актуальной информации о бенефициарах юридических лиц и образований и применения санкций за нарушения юридическими лицами обязательств бенефициарных владельцев; (4) демонстрации устойчивого роста запросов правоохранительных органов на финансовую разведку от FIC для ее расследований ОД/ФТ; (5) демонстрация устойчивого роста расследований и судебных преследований серьезных и сложных случаев отмывания денег и всего спектра деятельности по финансированию терроризма в соответствии с его профилем риска; (6) улучшение выявления, изъятия и конфискации доходов и средств совершения более широкого спектра предикатных преступлений в соответствии с его профилем риска; (7) обновление его оценки риска финансирования терроризма для информирования о реализации всеобъемлющей национальной стратегии борьбы с финансированием терроризма; и (8) обеспечение эффективной реализации целевых финансовых санкций и демонстрация эффективного механизма выявления лиц и организаций, которые соответствуют критериям для включения в национальный перечень.
Южная Африка должна продолжать сотрудничество с ФАТФ и ESAAMLG для поддержания улучшений в своей системе ПОД/ФТ.
