Агентство по финансовому мониторингу Казахстана проводит системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.
С начала 2025 года:
- окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
- обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
- заблокировано более 14 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
- закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.
На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид.
Запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
16 октября 2025 года Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group».
Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в:
- Канаде,
- Гонконге,
- Великобритании,
злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.
На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.
Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
