13 октября 2025 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «Вниманию лизинговых и факторинговых компаний, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих риэлторские услуги».
Текст сообщения ниже:
«В целях повышения эффективности взаимодействия участников национальной системы ПОД/ФТ, а также предупреждения и пресечения нарушений требований антиотмывочного законодательства территориальные органы Росфинмониторинга осуществляют постоянное взаимодействие
с представителями подконтрольных секторов.
В зависимости от видов профилактических и контрольных мероприятий информационное взаимодействие с контролируемыми лицами реализуется через функционал Личного кабинета, посредством направления адресных писем, в том числе по почте заказным почтовым отправлением и по электронной почте, а также телефонного информирования.
Обращаем внимание, что сотрудники территориальных органов Росфинмониторинга не осуществляют указанные мероприятия через звонки в мессенджерах, не запрашивают пароли и коды авторизации, данные банковских карт, Госуслуг, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на «специалистов из других ведомств».
Принадлежность абонентского номера, адреса электронной почты или почтового адреса территориального органа Росфинмониторинга может быть подтверждена в рамках обращения в соответствующий территориальный орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу: https://www.fedsfm.ru/contacts.»
