6 октября 2025 года в Красноярске прошла панельная дискуссия «Современные ИТ-технологии и решения в целях противодействия преступлениям в рамках ПОД/ФТ», посвященная вопросам противодействия киберугрозам.
Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В мероприятии приняли участие:
- заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын,
- руководитель подразделения финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луис Камехо Де Ла Роса,
- представитель подразделения финансовой разведки ОАЭ Мохаммед Махмуд аль-Мулла,
- руководитель продуктовой аналитики комплаенса Т-Банка Николай Филипенков,
- технический директор ИА «Интерфакс» Андрей Оберемок,
- руководитель Департамента цифрового развития НИЯУ МИФИ Виктор Радыгин.
Модератором дискуссии выступил заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын.
Он отметил, что в условиях стремительно меняющегося цифрового ландшафта растет количество угроз — от утечек данных и фишинга до использования ИИ в преступных целях.
«Противостоять этим новым вызовам возможно только используя новейшие ИТ-решения. Ряд технологий мы уже сегодня применяем в Росфинмониторинге. К числу таких относятся портальные технологии, ИИ, включая большие языковые модели, инструментарий для визуального анализа и другие».
Участники отметили, что внедрение современных технологических решений и инновационных методов анализа становится ключевым в борьбе с:
- мошенничеством,
- дропшиппингом,
- финансовыми пирамидами,
- отмыванием денег,
- финансированием терроризма,
- незаконным оборотом наркотиков,
- другими опасными преступлениями.
Ключевые темы обсуждения:
- как технологии помогают выявлять и предотвращать отмывание денег и другие преступления;
- возможности ИИ и аналитики в борьбе с кибермошенничеством и финансовыми пирамидами;
- мониторинг криптовалютных транзакций;
- международное сотрудничество в сфере цифровой безопасности.
Общий вывод участников: инновационные инструменты и подходы становятся необходимым условием эффективной борьбы с преступлениями в цифровой среде.
ИТ-технологии уже не альтернатива, а обязательный элемент современной системы финансового мониторинга.
