3 октября 2025 года ФАТФ опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Египта и Иордании.
ЕГИПЕТ
Страна добилась прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в его Отчете о взаимной оценке за 2021 год.
Одна рекомендация была переоценена.
- Рекомендация 3 пересмотрена с «Частично соответствует» на «В значительной степени соответствует».
В ФАТФ отметили, что Египту следует принять следующие меры:
- работать над регулярным и разумным обновлением национальной оценки рисков, обновлением национальной стратегии ПОД/ФТ и разработкой планов действий, которые определяют политику и деятельность компетентных органов так, чтобы реагировать на изменяющиеся риски отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с меняющимися угрозами;
- рассмотреть возможность повышения осведомленности о важности доступа к финансовой информации и ее использовании следственными органами, особенно отделами по борьбе с наркотиками и по охране антиквариата, при расследовании дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями;
- создать правовую основу для борьбы с автономным отмыванием денежных средств, для параллельных финансовых расследований;
работать над конфискацией имущества эквивалентной стоимости в случае совершения преступлений и изъятию доходов, отслеживать все доходы от преступной деятельности и не ограничиваться только деньгами, изъятыми во время ареста обвиняемых; - активно применять специальные исследовательские методы, особенно контролируемую доставку и остальные скрытые операции, учитывая их важность в раскрытии преступлений;
- улучшить понимание большинства нефинансовых учреждений о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы они могли выявлять подозрительную активность и чаще сообщать о подозрительных финансовых операциях;
- более активно использовать возможности официального международного сотрудничества для замораживания доходов за границей для их последующего возврата.
Сейчас Египет имеет:
- 11 рекомендаций — оцененных как «Соответствует»,
- 26 — «В значительной степени соответствует»;
- 3 — рекомендации остаются со статусом «Частично соответствует».
В стране по-прежнему ведется усиленное наблюдение.
Текст доклада:
Egypt-MENAFATF-FUR-2025.pdf.coredownload.inline.pdf
ИОРДАНИЯ
Страна устранила большинство недостатков, выявленных при устранении недостатков технического соответствия в своем Отчете о взаимной оценке за 2019 год.
Следующие рекомендации были переоценены:
- Рекомендации 8 и 25 были повышены с уровня «Не соответствует» до уровня «В значительной степени соответствует».
- Рекомендация 28 повышена с «Частично соответствует» до «В значительной степени соответствует».
- Рекомендация 34 повышена с «Частично соответствует» до «Соответствует».
В настоящее время Королевство Иордания имеет рейтинги:
- соответствия по 9 рекомендациям,
- в основном соответствия по 27 рекомендациям,
- частичного соответствия по 2 рекомендациям,
- несоответствия по 2 рекомендациям.
Настоящий отчет считается последним отчетом о ходе текущего раунда процессов взаимной оценки и последующего контроля.
«Несмотря на все предпринятые усилия, меры и внесенные изменения, остаются некоторые недостатки, включая отсутствие четкого и явного правового текста, обеспечивающего быструю международную кооперацию в вопросах предоставления информации о бенефициарных владельцах и информации, связанной с трастовыми фондами и юридическими структурами. Кроме того, Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (№ 20 от 2021 года) не включает механизм, облегчающий зарубежным органам доступ к зарегистрированной основной информации или информации, находящейся в распоряжении других местных органов», —
отмечает ФАТФ в докладе.
Текст отчета:
