2 октября 2025 года CIB (Центральное бюро расследований) Тайланда арестовала ключевую фигуру в трансграничной сети по отмыванию денег.
По сообщению издания The Nation, обнаружено отмывание более 5 миллиардов бат (около 12, 6 млрд. рублей) незаконных средств с мошеннических банковских счетов.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями CIB в четверг арестовали гражданку Вимон (фамилия не разглашается) на дороге Нгамвонгван, район Чатучак, Бангкок, по обвинению в мошенничестве и связанных с ним преступлениях.
Полицейское расследование показало, что она:
- способствовала открытию банковских счетов для иностранных граждан,
- была вовлечена в деятельность по отмыванию денег, связанную с транснациональной преступной сетью с оборотом более 5 миллиардов бат.
Ей было предъявлено официальное обвинение по статьям:
- сговор с целью мошенничества в отношении граждан;
- ввод ложных компьютерных данных в систему, причиняющий ущерб физическому лицу;
- предоставление другим лицам права использовать банковские счета, электронные карты, счета электронных кошельков или номера мобильных телефонов для совершения киберпреступлений.
Предварительное расследование показало, что подозреваемая признала предъявленные ей обвинения, заявив, что в 2023 году она познакомилась с неназванной женщиной, которая убедила её открыть банковские счета под предлогом содействия онлайн-бизнесу.
После открытия счетов женщина исчезла, и с ней не удалось связаться до ареста мисс Вимон по ордеру.
Дальнейшее расследование показало, что подозреваемая ранее содержалась в Центральном женском исправительном учреждении по обвинениям, включающим сговор с целью мошенничества в отношении граждан и использование фальсифицированных или искажённых компьютерных данных, с общим ущербом почти в 9 миллионов бат.
